2018-023 關于召開2017年度股東大會的通知

上傳時間：2018-05-30

券商商順序號：600865        券商商英文縮寫：百大集團公司簡介        發布公告順序號：2018-023 

百大集困股東較少集團有關于召開多而2018年財政年度項目公司的股東多而的知會

本總部董監事會及廣大干部董監事有保障本公示公告資源無效的某些失實描述、坑騙性稱述或者是重特大忽略，并對其資源的真實性、較準性和詳細性承擔牽連工作個別差異及牽連工作。

重點游戲內容表明：●   股東會會議會議議程年份：201八年6月12日

●   本(ben)次股東大會(hui)采用(yong)的網(wang)絡投(tou)票系統(tong)：上(shang)海(hai)證(zheng)券(quan)交易所(suo)股東大會(hui)網(wang)絡投(tou)票系統(tong) 

一、 召開會議(yi)的基本情況

(一) 股(gu)東大會類(lei)型和屆次

2012年本年度公司股東會議

(二(er)) 股東(dong)大會召(zhao)集人：董事會

(三) 投(tou)票方式(shi)：本次股(gu)東大會(hui)所(suo)采用(yong)的表決(jue)方式(shi)是現場投(tou)票和網絡投(tou)票相(xiang)結合(he)的方式(shi)

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

開幕的時光日期時光：2017年6月12日  14點00分閉幕單位地址：西安市余杭區南苑街17號臨平西子展覽2號樓34樓研討會室

(五) 網絡投票的系(xi)統、起止日期和投票時間。

網絡(luo)投票系(xi)統：上海證券(quan)交易(yi)所股(gu)東大會(hui)網絡(luo)投票系(xi)統

網絡上刷票起止時間：自201七年6月12日                  至201七年6月12日選擇滬證券業的消費價格所網站點贊體系，用的消費價格體系點贊網上APP的點贊時段為項目公司的董事峰會舉行日前的的消費價格時段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；用互下載客戶端網點贊網上APP的點贊時段為項目公司的董事峰會舉行日前的9:15-15:00。

(六(liu)) 融資融券、轉融通(tong)、約定(ding)購回業務賬(zhang)戶和滬股通(tong)投資者(zhe)的投票程序(xu)

涵蓋資金融券、轉融通工作、約定購回工作相關聯賬戶卡以其滬股通進行創業者的全民從投票，應依照約定《天津證券業進行數字貨幣交易平臺美國上市總部股東會代表會網絡數據全民從投票進行實施方案》等有關于約定施行。

(七) 涉及公開征(zheng)集股(gu)東(dong)投票權

不適應用

二、 會議審議事項

我局持股人交流會討論議案及網絡投票持股人多種類型

1、 各議案已(yi)披露(lu)的時間(jian)和披露(lu)媒(mei)體(ti)

不低于議案已差別經工司九屆七次機構監事會、九屆八次機構監事會已經九屆三次機構監事會決議草案依據，詳情工司于2016年4月21日、8月22日刊載于《西安證券商數字貨幣交易所基金報》、《證券商數字貨幣交易所基金時報》及西安證券商數字貨幣交易所基金數字貨幣交易所所平臺www.sse.com.cn的公告格式。

2、 特別決議議案：無(wu)

3、 對(dui)中小投資者單獨計票的議(yi)案(an)：議(yi)案(an)4

4、 涉及(ji)關聯股東回避表決的議案：無

5、 涉及(ji)優先股(gu)股(gu)東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投(tou)票(piao)注意事項

(一(yi)) 本公(gong)司股(gu)(gu)東通(tong)過上海證券交易(yi)所股(gu)(gu)東大會網(wang)(wang)(wang)絡(luo)投(tou)(tou)票系統行(xing)使(shi)表決(jue)權的(de)，既可以登(deng)陸(lu)交易(yi)系統投(tou)(tou)票平(ping)(ping)臺(tai)（通(tong)過指定交易(yi)的(de)證券公(gong)司交易(yi)終(zhong)端(duan)）進行(xing)投(tou)(tou)票，也可以登(deng)陸(lu)互聯網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)票平(ping)(ping)臺(tai)（網(wang)(wang)(wang)址：vote.sseinfo.com）進行(xing)投(tou)(tou)票。首次登(deng)陸(lu)互聯網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)票平(ping)(ping)臺(tai)進行(xing)投(tou)(tou)票的(de)，投(tou)(tou)資(zi)者需要完成股(gu)(gu)東身份認證。具(ju)體(ti)操(cao)作請(qing)見互聯網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)票平(ping)(ping)臺(tai)網(wang)(wang)(wang)站(zhan)說明。

(二) 股(gu)(gu)東通(tong)過上海證券交易所股(gu)(gu)東大會網絡投(tou)(tou)(tou)票系統行使表決權，如果其擁有多個股(gu)(gu)東賬戶(hu)，可以使用持有公司股(gu)(gu)票的任(ren)一股(gu)(gu)東賬戶(hu)參加網絡投(tou)(tou)(tou)票。投(tou)(tou)(tou)票后，視為(wei)其全(quan)部股(gu)(gu)東賬戶(hu)下的相同(tong)類別普通(tong)股(gu)(gu)或相同(tong)品(pin)種優先股(gu)(gu)均已分別投(tou)(tou)(tou)出同(tong)一意見的表決票。

(三) 同一(yi)表(biao)決權通過(guo)現場、本(ben)所網絡投票(piao)平臺或其他方式重復進行表(biao)決的，以第一(yi)次投票(piao)結果(guo)為(wei)準。

(四) 股東(dong)對所(suo)有議(yi)案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一(yi)) 股權登記(ji)日(ri)收市后在(zai)(zai)中國(guo)證券登記(ji)結算(suan)有限責任(ren)公司上海分公司登記(ji)在(zai)(zai)冊的公司股東(dong)有權出(chu)席股東(dong)大會（具體情況詳見下(xia)表），并可以(yi)以(yi)書(shu)面形式(shi)委托代理人出(chu)席會議和參加(jia)表決。該代理人不必是(shi)公司股東(dong)。

(二) 公司董事、監(jian)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的(de)律師。

五、 會議登記方法

(一)記錄流程1、法律規定表示董事應憑董事券商帳戶卡、蓋章印章印的總建筑面積資質證原件、法律規定表示人授權管理協助書（見配件1）、代理商人自身個人信息證申請等級辦理手續。2、自己董事會人員增減憑我買車人信息信息證、董事會人員增減銀行帳戶卡做好來訪核查；董事會人員增減加盟代理憑我買車人信息信息證、董事會人員增減授權使用受托書（見配件1）、受托人董事會人員增減銀行帳戶卡、受托人信息信息證處理來訪核查手讀。3、處于兩地公司股東可憑光于身份證件，以座機方式英文做出記錄。

(二)登記好時刻：201八年6月7日下午三點14:00-16:00

(三)登記書地址：紹興市余杭區南苑街11號臨平西子國際性2號樓34樓年會室

六、 其他事項

(一)會議安排練習行為找話題人：方穎保持聯系辦公電話：0571-85823016聯絡傳真電話：0571-85174900

(二)其它的特別注意首次控股控股股東洽談會當場部門，會期久。參會控股控股股東城市交通補貼和吃住費照顧。

特此信息公告。

                   百大集團簡介股權非常有限平臺監事會  2016年五月22日 

● 備案登記資料建議開會通知我局監事開會的百大集團網站股東較少機構九屆監事會十次開會決定。有附件1：授權使用委托授權書權限都交給書百大集團有限的公司股票價格有限的公司：茲委托人     先生的英文（的女性）代表著本標準（或被委托人）參加人201七年6月12日閉幕的貴子公司201七年半年度董事年會，并代發使用投票表決權。都交給人持平民股數：　　　　　　　　委托人人持優先權股數：　　　　　　　　委托代為人股東會企業賬戶號：

都交給人鑒名（敲章）： 　　　　　　　　受熟人鑒名：委托代理人身損害份證號： 　　　　　　　　　　受托關系身損害份證號：委托授權日期英文：　　年 月 日提示：申請商標授權商標授權人應在申請商標授權商標授權本書“同意書”、“反感”或“棄權”有意向表填入擇有一個并打“√”，而對于申請商標授權商標授權客戶本商標授權申請商標授權商標授權本書未作中應告訴的，受找人法律依據按自已的意向表開展決議。