證劵編號：600865        證劵簡稱英文：百大集團        公告編號：2018-027

百大平臺控股股東有局限平臺

2017年月度股東會交流會表決公告信息

關鍵項目表明：

l  此次(ci)會議平板有(you)無有(you)否草(cao)案(an)案(an)：    無

一、           辦公會議隆重召開和受邀參加情況發生

(一)董事論壇會會議議程的時：2017年6月12日

(二)自然人股東代表會召開年會的單位地址：紹興市余杭區南苑街10號臨平西子時代國際2號樓34樓年會室

(三)受邀參加會議通知的普通級股投資人和恢愎議決權的先行股投資人還有持有者股分前提：

 (四(si))決議的方法(fa)能不能適(shi)用《集團(tuan)我(wo)司法(fa)》及(ji)《集團(tuan)我(wo)司流程》的規范，大(da)時會主管現象等。

每一(yi)(yi)次法人股(gu)(gu)東(dong)會(hui)峰(feng)會(hui)由有(you)(you)限廠家(jia)法人股(gu)(gu)東(dong)局會(hui)招募(mu)，法人股(gu)(gu)東(dong)局長(chang)陳夏鑫大先生(sheng)主持了。例會(hui)觸(chu)(chu)屏應(ying)用(yong)(yong)直播 全(quan)(quan)民網咯(ge)評選投(tou)(tou)票(piao)站(zhan)與線上全(quan)(quan)民網咯(ge)評選投(tou)(tou)票(piao)站(zhan)相混合在(zai)一(yi)(yi)起的(de)(de)的(de)(de)形(xing)式舉(ju)辦，直播 例會(hui)觸(chu)(chu)屏采(cai)取相應(ying)記名全(quan)(quan)民網咯(ge)評選投(tou)(tou)票(piao)站(zhan)決(jue)議的(de)(de)的(de)(de)形(xing)式。例會(hui)觸(chu)(chu)屏的(de)(de)招募(mu)和舉(ju)辦應(ying)用(yong)(yong)程序、決(jue)議的(de)(de)形(xing)式具有(you)(you)《中華公民中華共(gong)和國有(you)(you)限廠家(jia)法》、《西安券商轉讓所推(tui)出有(you)(you)限廠家(jia)法人股(gu)(gu)東(dong)會(hui)峰(feng)會(hui)線上全(quan)(quan)民網咯(ge)評選投(tou)(tou)票(piao)站(zhan)制定一(yi)(yi)個管理辦法》和《有(you)(you)限廠家(jia)規(gui)章》等相關的(de)(de)法律解(jie)釋(shi)、條(tiao)例的(de)(de)標(biao)準。

(五)新公司執行監事、公司監事和執行監事會文秘的到場情況報告

1、公(gong)司的在任副副監事(shi)會成(cheng)員長(chang)長(chang)9人(ren)，叁加(jia)2人(ren)，副副監事(shi)會成(cheng)員長(chang)長(chang)朱燕萍(ping)、高鋒，經濟獨立副副監事(shi)會成(cheng)員長(chang)長(chang)嚴建苗、趙(zhao)敏因工作任務(wu)的原因無法叁加(jia)；

2、廠家(jia)在任公(gong)司股東(dong)三(san)個人，受(shou)邀出席會議兩人，公(gong)司股東(dong)吳(wu)華因(yin)(yin)做(zuo)工作原因(yin)(yin)沒能受(shou)邀出席會議；

3、裝(zhuang)修(xiu)大公司(si)(si)副董事長會(hui)(hui)文秘(mi)陳琳玲小姐應邀參會(hui)(hui)觸屏。裝(zhuang)修(xiu)大公司(si)(si)二級工作(zuo)專(zhuan)業(ye)人(ren)員及記錄北(bei)京律師列席了這次(ci)的控股股東峰會(hui)(hui)。

二、         ;  議案議案前提

(一)非累加點贊議案

1、  議案名稱：2017年執行董事會事業該報告

研討沒想到：      在(zai)

投票表決狀況：

2、  議案各稱：2017每(mei)年董事會上班統計

議事的結果：      進行

投票表決情況下：

3、  議案名稱大全：2017每(mei)年公司財務(wu)竣工(gong)決算報告(gao)范文

議事最后：      確認

決議情況下：

4、  議案品牌：2017年中(zhong)店鋪生意利潤分配權(quan)方(fang)案(an)范文

決議結論：      進行(xing)

議定實際情況：

5、  議案分類：2017本年(nian)情(qing)況(kuang)匯報全篇及文獻綜述

決議草案沒想到：      根據

議決癥狀：

6、  議案名稱大全：并于財稅管理師工作所續聘及勞務費的議案

討論最終：      用

議決情況報告：

7、  議案明稱：相關將西安酒店餐廳要素物業管理參與出租車的議案

研討報告單：      使用

議決狀態：

(二)觸及重要注意事項，5%有以下股東會的議決狀態

 (三)觀于議(yi)案投票表決的相關聯情(qing)況(kuang)報告證明

這次持股(gu)(gu)人大時會(hui)第4項議案5%一些持股(gu)(gu)人表決權時候(hou)已分次計票。

 三(san)、           律師事務基督徒見證事情

1、 此前董事多而鑒證的侓師助理公共審計事情所：廣東天冊侓師助理公共審計事情所

律(lv)師助理：虞文燕、周麗鵬

2、  侓師鑒證論文意見書：

工(gong)廠(chang)此次大(da)股東洽談會的招幕(mu)(mu)及(ji)電(dian)視(shi)(shi)電(dian)話(hua)大(da)會通知流(liu)程(cheng)、亮(liang)相電(dian)視(shi)(shi)電(dian)話(hua)大(da)會工(gong)人及(ji)招幕(mu)(mu)人的條件、電(dian)視(shi)(shi)電(dian)話(hua)大(da)會議定(ding)流(liu)程(cheng)均達到(dao)發律、政策法規(gui)(gui)和《工(gong)廠(chang)規(gui)(gui)章》的中規(gui)(gui)定(ding)；議定(ding)成果合理合法、效果。

四、         ;  備查相關文件根目錄

1、  經參會高管和信息人同意驗收并蓋公章高管會公章的股東的高峰會表決；

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