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第9屆董事會決議成員會其次12次大會決定通知

本廠家副董事會長會及列席會議副董事會長做到本信息公告方面不都存在一點欺詐載于、誤解性答辯也許巨大中斷，并對其方面的真性、可信性性和系統性承擔工作各別及連同工作。

    百大國(guo)際公司股分受限公(gong)司（以內(nei)縮(suo)寫(xie)英(ying)文“公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知于2020年4月23日使用電子設備(bei)電郵(you)和短信推(tui)送的(de)(de)行為(wei)到達預備(bei)會議監(jian)事會成員，并于(yu)2020年4月28日采取通訊會議的(de)(de)方式召開。會議應報名(ming)議定(ding)執(zhi)行董事(shi)9人，實際上參與活動(dong)表決權執行董事9人，會儀舉行及議決執行程(cheng)序具備《平臺(tai)(tai)法》和《平臺(tai)(tai)工(gong)會(hui)章程(cheng)》的相關內容明文(wen)規定。會(hui)議安排決議并相同贊同利(li)用了一些議案：

一(yi)、討(tao)論實現《就2020年第(di)一(yi)季度報(bao)告的議案(an)》。報(bao)告全文詳(xiang)見上海證券(quan)交易所網站 www.sse.com.cn。

投(tou)票(piao)(piao)表決結論：同一9票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄(qi)權0票(piao)(piao)。

二、研討(tao)按照《有關與(yu)上海銀泰百貨商(shang)店較少(shao)集團公司簽訂商(shang)議(yi)代(dai)為工作管理商(shang)議(yi)之填補商(shang)議(yi)（三）的議(yi)案》，詳情與(yu)本公告模板同一時間透(tou)露的2020-016號(hao)臨時公告。

    表決權的結果(guo)：征(zheng)得9票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

特此公告模板。

                                 百大集(ji)團品(pin)(pin)牌股有限制的品(pin)(pin)牌監事會會

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