2017-028百大集團第九屆董事會第六次會議決議公告

上傳時間：2017-12-25

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大(da)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)第(di)九屆董事會(hui)第(di)六次會(hui)議(yi)于2017年12月19日(ri)以短信和(he)郵件的(de)方(fang)式發出通知(zhi)。于2017年12月22日(ri)以通訊(xun)會(hui)議(yi)的(de)方(fang)式召開(kai)。會(hui)議(yi)應參(can)(can)加(jia)表(biao)決董事8人，實際參(can)(can)加(jia)表(biao)決董事8人。會(hui)議(yi)召開(kai)符合《公司(si)法》和(he)《公司(si)章程》的(de)有關規定，會(hui)議(yi)審議(yi)并(bing)一致同(tong)意通過了(le)以下議(yi)案(an)：

       一、《關與聘任制制完成總主管主管的議案》。聘任制制董振東先生的英文為完成總主管主管，組持機構常規生意工做。       議決結果：愿意8票，堅決反對0票，棄權0票。       平臺獨特自主董事會就上面要點發表過了獨特自主想法，相信董振東教授有二者行駛職權范圍相轉變的供職狀況，其獲選和聘請方式內控、違法。       二、《更多補選股東會成員會財務會計研究會會研究會的議案》。經股東會成員會入選研究會會入選，股東會成員會探討一下，補選董振東先生英文為股東會成員會財務會計研究會會研究會。       議決結杲：我同意8票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。       三、《有關補選董監事會市場策略投資戰略常務研究會常務常務常務常務理事會的議案》。經董監事會候選常務研究會候選，董監事會探討，補選董振東女士為董監事會市場策略投資戰略常務研究會常務常務常務常務理事會。       決議沒想到：征得8票，批判0票，棄權0票。       特此公告格式。百大集團股權非常有限平臺監事會會二〇一八年第十一月份第二十五日       附近：董振東大先生自身簡歷照片       董振東先生英語：1975年初生，工廠的管理研究生畢業(MBA)學歷。列任百大集團資產有限工廠英文責任總部九屆股東會股東，曾任西子聯席控股企業有限工廠英文責任總部總裁大人叫助手、戰略目標發展趨勢部周圍、投資部周圍、投資部總副總等職稱。