新股代碼：600865      炒股俗稱：百大企(qi)業(ye)      偏號：臨2020-024 

百(bai)大集團有限(xian)責任企(qi)(qi)業(ye)股(gu)份企(qi)(qi)業(ye)有限(xian)責任企(qi)(qi)業(ye)

第十九(jiu)屆董事局會2次大會表決信(xin)息公告(gao)

本(ben)公(gong)司(si)的(de)監(jian)事(shi)會及(ji)全部監(jian)事(shi)保持本(ben)公(gong)告模板方面不來(lai)源于任意(yi)偽(wei)造商朝(chao)歷(li)史、忽悠(you)性(xing)描述甚(shen)至重大安全事(shi)故(gu)11選(xuan)5遺漏，并(bing)對其(qi)方面的(de)完(wan)(wan)美性(xing)、更準(zhun)性(xing)和(he)完(wan)(wan)好性(xing)承擔起少數及(ji)承攬(lan)承擔。

    百大控股集(ji)團(tuan)股份(fen)大公(gong)司(si)受限大公(gong)司(si)（接下(xia)來又稱“公司”）于(yu)2020年8月20日在廣州隆重(zhong)召(zhao)開第十屆監事會成(cheng)員會第二次例(li)會。該項例(li)會的(de)溫馨提(ti)示己經(jing)2020年(nian)8月10日通過電子(zi)郵件(jian)和短(duan)信的(de)方式送達全體(ti)董事。本次會(hui)議(yi)采取現場會(hui)議(yi)的(de)方式，會(hui)議(yi)應亮相高(gao)管9人，實際效果參加人董監事8人，監事局高峰時段因運轉理由沒能應邀參加，授權委托書監事局陳琳玲幫助代為行駛表決權權。公司(si)監(jian)事會成(cheng)員和最高級(ji)監管者列席會(hui)議通(tong)知,辦公會議由股東長陳夏鑫先是配合。該項開會的集結、會議通知符(fu)合國(guo)家法(fa)律(lv)專業法(fa)律(lv)規(gui)定標準及工廠流程的規(gui)定標準。工作會議案并同樣統一可(ke)以通過了以下的議案：

一(yi)、討論依據《2020年(nian)半年(nian)度總經理工作報告(gao)》。

    議定(ding)結(jie)果顯(xian)示：同樣9票，反(fan)對(dui)0票，棄權(quan)0票。

二(er)、研討能夠 《2020年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告全(quan)文及摘要(yao)》。2020年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告全(quan)文及摘要(yao)內(nei)容詳見上海證券交易所(suo)網站www.sse.com.cn。

投票(piao)(piao)表決然而：一致同意9票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

三、決議草(cao)案(an)(an)實現(xian)《關(guan)干直接平均(jun)與銀泰社會各(ge)界2020年日常關(guan)聯(lian)交(jiao)易的議案(an)(an)》。詳見(jian)與本公告同時披露的臨2020-025號(hao)公告。

    表(biao)決權報告單(dan)：允許9票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

四、議事采用(yong)《有關于(yu)投資(zi)的成(cheng)立(li)股份子新公(gong)司的議案》。具體(ti)情況(kuang)見與本公(gong)示也(ye)關聯交易的臨2020-026號公(gong)告。

   議決導致(zhi)：準許9票，反對0票，棄權0票。

特此(ci)公(gong)告信息。

                                 百大實(shi)業(ye)總部股分有限(xian)制的總部監事會(hui)成員會(hui)

                                   二〇二〇年11月二12日