股標碼：600865      股價縮寫(xie)英文：百(bai)大(da)集團電(dian)話      產(chan)品編(bian)號：臨2020-036 

百大企業股(gu)東有效司

第(di)十(shi)九(jiu)屆股(gu)東會四是(shi)次觸(chu)摸會議草(cao)案通知

本(ben)(ben)集團監事會成員會及(ji)我謹代表(biao)監事會成員保(bao)護(hu)本(ben)(ben)公示公告信息(xi)內容(rong)不來源(yuan)于所有假的(de)著(zhu)(zhu)述、欺騙性闡述或許比較重要疏忽，并(bing)對(dui)其信息(xi)內容(rong)的(de)真的(de)性、為準性和(he)完(wan)整版性負擔少數情況及(ji)連著(zhu)(zhu)工作。

    百大(da)投資集團股(gu)份大(da)公(gong)司有限制大(da)公(gong)司（低(di)于簡寫“公司”）第(di)(di)十屆董事(shi)會第(di)(di)四次會議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)12月25日按照網絡(luo)163郵件和發(fa)的(de)短信的(de)方(fang)式(shi)英文送到使用場所(suo)群體監事會(hui)成員，并于2020年12月(yue)29日采取(qu)通(tong)訊會(hui)議的(de)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議應舉辦議決(jue)副董(dong)事長9人，具體(ti)添加決議董(dong)事會成員(yuan)9人，會議通知召開大會及投(tou)票(piao)表決系統軟件不符合《工(gong)司法(fa)》和《工(gong)司公司章程范本》的(de)各(ge)種相(xiang)關規定。工(gong)作會議事并(bing)相(xiang)符我同意(yi)依據了(le)低(di)于議案：

一、議案(an)按照《介紹成本會計(ji)策略改變的議案(an)》，詳細與本公(gong)司公(gong)告同一公(gong)布的2020-038號(hao)臨時公(gong)告。

二、議案用《管于2020年一季報、半年報及三季報更正的議案》，詳(xiang)(xiang)見與本公告(gao)(gao)同時(shi)披露的2020-039號臨時(shi)公告(gao)(gao)，修訂后的2020年第三季度報告(gao)(gao)全文詳(xiang)(xiang)見上海證(zheng)券交易所網站www.sse.com.cn。

特此公示公告(gao)。

                              ;   百(bai)大集團股非常有限廠家董事局會

                                   二(er)〇二(er)〇年十(shi)三月二(er)三十(shi)日