股市編碼：600865       公司股票(piao)全稱：百大集(ji)團(tuan)      代(dai)碼(ma)：臨2022-019 

百(bai)大(da)集團股限制企業

第(di)六屆監事會第(di)六七次研(yan)討會決定公告(gao)格(ge)式

本(ben)單位董監事會及全體員工董監事切(qie)實保障本(ben)通知(zhi)公(gong)告項目(mu)(mu)不發生很多欺(qi)詐史書、欺(qi)騙性(xing)訴述或者是(shi)嚴(yan)重疏忽(hu)，并對其項目(mu)(mu)的真(zhen)實有效(xiao)性(xing)性(xing)、確(que)切(qie)性(xing)和完美性(xing)承擔者少數個別及承攬負(fu)責。

百(bai)大(da)集團(tuan)電話(hua)股東是有(you)限的我司（下類簡稱為“平臺”）第十屆(jie)董事會(hui)決議會(hui)第十八次次研討會于2030年1月14日(ri)以網上發郵(you)件和手機微信的行(xing)為收到(dao)工作會告知(zhi)，于2030年1月21日(ri)以通訊設備(bei)決議的行(xing)為舉(ju)辦。首次工作會應(ying)前(qian)往(wang)參加議定監事(shi)9人，現(xian)實前往參加投票表決董事長9人。工作會(hui)的隆重召開符合標準法(fa)規標準和集團條例(li)的(de)有觀法律規定(ding)。會議(yi)(yi)平(ping)板(ban)討論并不一樣經由(you)了以上議(yi)(yi)案(an)：

一(yi)、議(yi)事按照《就完全修訂版<產品信息(xi)信披(pi)控制(zhi)體系>的議(yi)案》。

    投(tou)票表決(jue)結杲：認同9票，發(fa)對(dui)0票，棄權0票。

二、議案完成(cheng)《對於那部分(fen)修改(gai)<內幕信息查詢知情(qing)權(quan)人登記卡措施>的議案》。

    議定導致：簽字9票，批判(pan)0票，棄(qi)權0票。

三、決(jue)議草(cao)案在《就區(qu)域修改(gai)<董(dong)事局、董(dong)事和(he)高等級工(gong)(gong)作(zuo)工(gong)(gong)作(zuo)管理員工(gong)(gong)持有數及買賣(mai)本大公司控股(gu)股(gu)東工(gong)(gong)作(zuo)工(gong)(gong)作(zuo)管理規章制(zhi)度>的(de)議案》。

    議定結局：一致同(tong)意9票(piao)，抵制0票(piao)，棄權0票(piao)。

四(si)、研(yan)討能夠 《針對詳細(xi)修改<資金決定監管工作規(gui)范>的議(yi)案》。

    議定報告(gao)單：容易9票(piao)，違抗0票(piao)，棄權0票(piao)。

五、決(jue)議草案依據《對率先頒(ban)布<代(dai)為辦貸款(kuan)經營(ying)制度管(guan)理>的(de)議案》。

議決報告：拒絕(jue)9票(piao)(piao)，發對0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)。

六(liu)、議事(shi)經(jing)由(you)《管于實行<申請(qing)投(tou)資標準化管理(li)監督制度>的議案》。

議(yi)定報告(gao)：愿(yuan)意9票，巴(ba)勒斯(si)坦建國0票，棄(qi)權(quan)0票(piao)。

七、決議進行《觀于確(que)定<證券交易及財富操(cao)作誕生品投資操(cao)作方式>的議案(an)》。

議定但(dan)是(shi)：愿意9票(piao)，巴勒(le)斯坦建國(guo)0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

超(chao)過工作(zuo)制度實際介紹具體(ti)情況見(jian)濟南證券業商品交(jiao)易(yi)所所平臺網站 （www.sse.com.cn）。

特此發布公告。

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百(bai)大集(ji)(ji)團(tuan)集(ji)(ji)團(tuan)股份集(ji)(ji)團(tuan)受限集(ji)(ji)團(tuan)董事局會

            &nbsp;                      二(er)〇二(er)二(er)年(nian)第(di)十二(er)月二(er)第(di)十二(er)日