股(gu)標編碼(ma)：600865        炒股英文縮寫：百大集團公(gong)司簡介      序號：臨(lin)2022-030

百大團體(ti)股東較少品牌

第(di)六屆公司監事會第(di)9次商務會議表決公(gong)告信(xin)息

本(ben)廠家公(gong)司董(dong)事會及(ji)每名公(gong)司董(dong)事保障本(ben)信息公(gong)告主(zhu)要內容不有(you)(you)一(yi)點虛(xu)假著述、誤導性(xing)(xing)性(xing)(xing)答辯詞(ci)甚至關鍵有(you)(you)遺漏，并對其(qi)主(zhu)要內容的真(zhen)人真(zhen)事性(xing)(xing)、更可信性(xing)(xing)和系統性(xing)(xing)承當某一(yi)及(ji)連同責任義務。

    百大企業資產限制總部（一些(xie)全稱“新公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月21日(ri)有廈門以當場(chang)辦(ban)公(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)視(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)話(hua)大會(hui)(hui)(hui)的模式電(dian)(dian)(dian)(dian)視(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)話(hua)大開(kai)會(hui)(hui)(hui)程第(di)十(shi)九屆公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)第(di)八次辦(ban)公(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)視(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)話(hua)大會(hui)(hui)(hui)。每一次辦(ban)公(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)視(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)話(hua)大會(hui)(hui)(hui)的告知(zhi)于2020年2月26日(ri)經由電(dian)(dian)(dian)(dian)子技術(shu)郵箱和微信公(gong)(gong)眾(zhong)號的模式送到(dao)使用(yong)場(chang)所整體公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)。辦(ban)公(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)視(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)話(hua)大會(hui)(hui)(hui)應受邀參加公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)五(wu)個人(ren)，現(xian)實受邀出席監事三人。商務(wu)會(hui)議(yi)內(nei)容(rong)符合(he)要求法(fa)統計人數和系統程序。商務(wu)會(hui)議(yi)內(nei)容(rong)議(yi)事(shi)并相一致同意書順(shun)利通過了下述議(yi)案：

一、議(yi)事按照(zhao)《202一年度股東會運轉評(ping)估》。

    決(jue)議最終(zhong)結果：接受3票，堅決(jue)反對(dui)0票，棄權0票。

二、決(jue)議(yi)草案利(li)用《202一年度財富預算報(bao)表》。

    表決(jue)權結杲(gao)：許可(ke)3票(piao)，提倡0票(piao)，棄權0票(piao)。

三、決議草案進行《2023年度店鋪生意利潤分派應急方案》，接(jie)受(shou)公司的(de)以(yi)202一年末總市值376,240,316股為繳(jiao)費基數向全隊控股股東按每10股派銀行存款分(fen)紅3元(yuan)（含(han)稅），累(lei)計數分(fen)銷(xiao)75,248,063.20，剩(sheng)的未(wei)分(fen)銷(xiao)毛利(li)潤1,390,993,363.68元(yuan)結轉時候年終分(fen)銷(xiao)。

投票表決(jue)結(jie)局：允許3票，否(fou)認(ren)0票，棄權0票。

四、研討使用《2022年度匯報免費閱(yue)讀及前言》，高并發表申核(he)意見表相應(ying)：

廠(chang)家監事會基于《證劵法(fa)》、《開放(fang)開具(ju)證劵的廠(chang)家方(fang)式(shi)關聯(lian)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)與(yu)(yu)形(xing)式(shi)規則第2號——第四季度通知(zhi)單的相關聯(lian)內(nei)容(rong)與(yu)(yu)圖片格式(shi)》和鄭州證券公(gong)司的平臺交(jiao)易(yi)《股票漲停開賣特殊(shu)要(yao)求》的相關聯(lian)約定和特殊(shu)要(yao)求，對公(gong)轉賬(zhang)司二零二一(yi)年時間內(nei)第四季度通知(zhi)單采取了(le)要(yao)嚴(yan)格的審計。監事會成員(yuan)會觀點：

1、新(xin)(xin)廠(chang)家(jia)2022年(nian)年(nian)中報(bao)告模板(ban)的編(bian)織和(he)議案(an)系統(tong)軟件復(fu)合規律、相關法(fa)律法(fa)規、新(xin)(xin)廠(chang)家(jia)股東協議和(he)新(xin)(xin)廠(chang)家(jia)組織結構控制公司管(guan)理制度(du)的一項設定；

2、202在一年(nian)度數據(ju)的東西和各式符(fu)合(he)標準中國國家證監局和證劵合(he)作所的那項的規定(ding)，所涉及到的問題能(neng)從哪幾個(ge)各方面(mian)逼(bi)真地影響出集團數據(ju)期(qi)的銷售(shou)經營的管理(li)和稅務情(qing)況等要(yao)點；

3、在提出來(lai)本(ben)義見前，不能察覺到進(jin)行2022年本(ben)年度財(cai)務報告書編制數(shu)和討論的考(kao)生違背反脫密約定的手段。

    投票(piao)表決結論：許(xu)可3票(piao)，否認0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

五(wu)、討論按(an)照《針對財會法律法規變更登記的議案》。

投(tou)票表決(jue)但是：簽字3票，巴(ba)勒斯坦建國0票，棄(qi)權(quan)0票。

上面一、二、三、幾項議(yi)案將出具(ju)出資(zi)人高峰會討論。

特此(ci)通知。

百大投資控(kong)股(gu)平(ping)臺(tai)股(gu)東較少(shao)平(ping)臺(tai)公司監(jian)事會

二(er)〇二(er)二(er)年(nian)3月(yue)23日