股票代碼：600865            股票簡稱：百大集團            編號：臨2016-002

                                       百大集團股份有限公司
                                       董事會秘書辭職公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
       公司董事會于近日收到彭永梅女士的辭職報告，彭永梅女士因個人原因辭去其擔任的董事會秘書職務，之后彭永梅女士將不再擔任公司任何職務。
       董事會對彭永梅女士任職期間為公司所作的貢獻表示衷心感謝！
       特此公告。

                                                                           百大集團股份有限公司董事會

                                                                             二〇一六年二月二日