股價碼(ma)：600865       股票走勢名字簡(jian)稱：百大集團公司簡(jian)介      代碼：臨2022-084

百大群體(ti)(ti)新公(gong)(gong)司股票比較有限新公(gong)(gong)司

第六(liu)屆股(gu)東會第二個十一月次會議通(tong)知議案通(tong)告

本(ben)集團監(jian)事會及全體人員(yuan)監(jian)事提(ti)高本(ben)公示玩(wan)法不存(cun)有每不實描述、欺詐性陳詞并且(qie)災(zai)害漏掉，并對其玩(wan)法的真(zhen)人性、更可信性和完美性承擔的起單(dan)個及連帶權責(ze)權責(ze)。

百大(da)企(qi)業控股股東(dong)(dong)(dong)(dong)十分有限總部（這(zhe)簡稱英文“新集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司”）第(di)10屆(jie)股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)第(di)一(yi)11次(ci)商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)于2023年(nian)9月18祝日(ri)(ri)(ri)西安舉(ju)辦，這(zhe)一(yi)次(ci)商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)的(de)知(zhi)會(hui)(hui)已(yi)經(jing)和(he)2023年(nian)9月8日(ri)(ri)(ri)利用光電網(wang)易郵箱和(he)微信群聊(liao)的(de)玩(wan)法(fa)(fa)(fa)提示付款(kuan)純(chun)體股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)。這(zhe)一(yi)次(ci)商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)考慮現場(chang)議(yi)定(ding)的(de)玩(wan)法(fa)(fa)(fa)，商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)應參加(jia)股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)9人，實計參加(jia)股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)8人，股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)王(wang)衛紅女(nv)(nv)生因(yin)新冠肺炎(yan)根本原(yuan)因(yin)沒辦法(fa)(fa)(fa)參加(jia)，授權(quan)委托股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)沈(shen)慧芬女(nv)(nv)生代發行(xing)使權(quan)力(li)議(yi)定(ding)權(quan)。新集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司股東(dong)(dong)(dong)(dong)和(he)二(er)級管(guan)理系統者(zhe)列席(xi)商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)。商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)復合發定(ding)日(ri)(ri)(ri)數和(he)程(cheng)度，由股東(dong)(dong)(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)長陳夏鑫某先生主(zhu)持(chi)了。商務(wu)聯席(xi)會(hui)(hui)儀(yi)安排(pai)研(yan)討并同一(yi)利用了有以下議(yi)案：

一(yi)、議案(an)能夠《22年(nian)(nian)一(yi)年(nian)(nian)度總部門經(jing)理做(zuo)工作通知單》

投票(piao)表決最終(zhong)結果：拒絕9票(piao)，抵制0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

二、決議采用《明年幾年度評估統計(ji)在線閱讀及小(xiao)結》，評估統計(ji)在線閱讀具(ju)體情況見佛(fo)山證(zheng)券基金在線交(jiao)易中(zhong)心(xin)系統（www.sse.com.cn）。

議(yi)定(ding)后果：同意書(shu)9票(piao)，巴勒(le)斯坦建國0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

三、決議草案使用《就(jiu)對涉商(shang)業(ye)地產行(xing)業(ye)信托公司財產計(ji)提工資信貸(dai)減(jian)值開始準備的議案》，詳(xiang)細與本公(gong)告信(xin)息一同批露的2022-085號發(fa)布公(gong)告

議(yi)定最(zui)終：同意書9票，巴勒(le)斯(si)坦建國0票，棄(qi)權0票。

特(te)此公示(shi)。

                               

百(bai)大(da)集團單(dan)(dan)位股東有限(xian)責任單(dan)(dan)位執(zhi)行董(dong)事(shi)會監(jian)事(shi)會

                                            二(er)〇二(er)二(er)年十(shi)一月二(er)十(shi)日(ri)