股價價格編碼：600865       股價價格縮略詞：百大國際公司     編號規則：臨2023-007

百大群體股分有現廠家

第九屆董事會第九第三次聯席會議議案公司公告

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    百(bai)大集團官網(wang)股(gu)分現有集團（下述縮寫英文“集團”）于202兩年多10月16號在北京以實地(di)現場觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)的(de)(de)的(de)(de)策略聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)第六屆公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)第六三(san)四次觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)。另行通告觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)的(de)(de)通告己經202兩年多10月6日(ri)能夠智(zhi)能電子網(wang)易郵箱和聯(lian)(lian)(lian)系(xi)策略的(de)(de)的(de)(de)策略發送群體(ti)公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)。觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)應應邀(yao)受邀(yao)出(chu)席(xi)(xi)(xi)公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)三(san)人，具體(ti)應邀(yao)受邀(yao)出(chu)席(xi)(xi)(xi)公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)三(san)人。觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)完全符合法律(lv)規(gui)定的(de)(de)學員(yuan)和程序流程圖。觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)聯(lian)(lian)(lian)席(xi)(xi)(xi)觸(chu)(chu)(chu)(chu)摸(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)(shang)(shang)務(wu)(wu)研(yan)討會(hui)(hui)(hui)安(an)排(pai)(pai)(pai)研(yan)討并同一(yi)答(da)應能夠了下述議案(an)：

一、決議草案實(shi)現《22年度股東會運行計劃書》。

    議決報告單：愿意3票，違(wei)抗0票，棄權0票。

二、議案能夠《2020年度財稅竣工決算該報告》。

    議定(ding)沒想到：一(yi)致同意3票，違抗(kang)0票，棄權0票。

三(san)、審議通(tong)過《2022年度利(li)(li)潤分配預案(an)》，同意(yi)公司以明年末總股376,240,316股為繳費(fei)基數(shu)向所有法人(ren)股東按每10股派現(xian)金賬股票紅(hong)利(li)(li)2.5元（含(han)稅），合計數(shu)調(diao)整94,060,079.0元（含(han)稅）。

表(biao)決權(quan)結果：簽(qian)字(zi)3票，巴勒斯坦建國0票，棄權(quan)0票。

四、研討進行(xing)《22年度檢測結果原文及(ji)英文論文》，消息隊(dui)列表(biao)審批(pi)指導意見下面的：

股東(dong)會不同《券商(shang)法》、《公開(kai)的(de)(de)(de)發貨券商(shang)的(de)(de)(de)廠家(jia)游(you)戲信(xin)(xin)息內容信(xin)(xin)息披露游(you)戲信(xin)(xin)息內容與文件類型條例(li)第2號——本(ben)年情況(kuang)匯報單(dan)的(de)(de)(de)游(you)戲信(xin)(xin)息內容與文件類型》和(he)佛(fo)山(shan)券商(shang)在線黑平臺《股標面市游(you)戲規則(ze)》的(de)(de)(de)有關的(de)(de)(de)中規定和(he)耍求，對廠家(jia)2020年本(ben)年情況(kuang)匯報單(dan)開(kai)始了嚴(yan)厲(li)的(de)(de)(de)審批。股東(dong)會看做：

1、新工廠(chang)2030年(nian)(nian)本年(nian)(nian)度匯報的(de)事(shi)業編制和討論軟件包含法(fa)(fa)律(lv)規范(fan)、法(fa)(fa)律(lv)規范(fan)、新工廠(chang)條例和新工廠(chang)里面(mian)管理方法(fa)(fa)考核機制的(de)某項法(fa)(fa)律(lv)規定；

2、2030年度統(tong)計(ji)的(de)(de)方(fang)式和(he)文(wen)件類型契合中國人(ren)證(zheng)監和(he)證(zheng)劵的(de)(de)股票交(jiao)易所的(de)(de)每項明(ming)文(wen)規定(ding)，所涵蓋的(de)(de)資料能從個(ge)個(ge)方(fang)便真的(de)(de)地(di)反饋出我(wo)司統(tong)計(ji)期的(de)(de)加盟管(guan)理方(fang)法和(he)資金情況等須知；

3、在做出(chu)本(ben)來的(de)意思見前，沒了發(fa)覺加(jia)入2023年(nian)季度(du)該報告要制(zhi)定和議案(an)的(de)人士有失反(fan)保密制(zhi)度(du)規則的(de)犯罪行為(wei)。

    表決權的結(jie)果：批(pi)準3票，批(pi)判0票，棄權0票。

五、研討確認《就(jiu)財(cai)務(wu)會(hui)計條例變更登記的議案》。

議定(ding)最后：認(ren)同3票，堅(jian)決(jue)反對0票，棄權0票。

六(liu)、議事能夠《相(xiang)關2020年度涉(she)房房產公司理財投資工程項目(mu)轉回減值(zhi)提前(qian)準備的議案》。

工(gong)(gong)司監事會以為(wei)上年(nian)轉回(hui)減(jian)值(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)審查流(liu)程符合國家(jia)工(gong)(gong)司《條例》和關于法(fa)律政策法(fa)規政策法(fa)規的(de)規程，公允地反饋了工(gong)(gong)司截止日(ri)2030年(nian)15月31日(ri)的(de)財務工(gong)(gong)作(zuo)問(wen)題(ti)、凈資產交換價(jia)值(zhi)及(ji)銷(xiao)售(shou)經營成就，統一此次(ci)轉回(hui)減(jian)值(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)。

議決成果：許(xu)可3票，否(fou)認0票，棄權0票。

七、議案實現《有關修定(ding)有限公司<董事多媒體事規范>的議案》。

決議最后：答應3票(piao)，不(bu)贊同(tong)0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

這一、二、三、四(si)、七項議案將提交出資人(ren)高峰會研討。

特此通知。

    &nbsp;                          百大群持股(gu)有限責任單位董事會(hui)

&nbsp;                               二(er)〇二(er)3年五(wu)月十七日