股票商代碼：600865                        股票商代稱：百大控股集團                                                      公示編碼查詢：2023-026

百大集團比較有限集團股東比較有限集團

更多開幕202兩年多第一點次永久性公司股東代表會的通告

比較重要知識提示信息：

l  法(fa)人(ren)股東(dong)年(nian)會主持召開(kai)期限：202四年(nian)4月27日(ri)

l   這次出資人(ren)座談會選用的系(xi)統軟件全民投票系(xi)統軟件：傷害證券公司消費(fei)所控股股東大時會線上投票站裝置

一、          召開大會會儀的基本的情況下

（一）大股東研討會性質和屆次

2023年第一次臨場出資人大時會

（二）股東人員增減交流會招幕人：股東會

（三）微信投票原則：首次公司股東座談會所通過的議決策略是實地現場評選投票系統和網站評選投票系統相切合的策略

（四）施工現場研討會隆重召開的的時間、的時間和地

會議的年月(yue)日時刻：2024年4月(yue)27日  14點30分

隆重召開位置：蘇州市臨平區(qu)南苑街22號西(xi)子國際金2號樓34樓商務(wu)多功(gong)能會議室

（五）網拉票的設計、起止年份和拉票時間。

       互聯網網絡投票系統性：南京證券轉讓轉讓所股東(dong)會(hui)年會(hui)網咯網絡(luo)投票系統軟(ruan)件

網刷票起止期(qi)限：自(zi)2025年4月27日

                  至202三年4月(yue)27日

選(xuan)取深圳證(zheng)券業網(wang)上(shang)(shang)股(gu)票市場(chang)交易所所網(wang)咯網(wang)上(shang)(shang)網(wang)絡(luo)(luo)全(quan)(quan)民(min)(min)投(tou)票設計(ji)(ji)，完(wan)成網(wang)上(shang)(shang)市場(chang)交易所設計(ji)(ji)網(wang)上(shang)(shang)網(wang)絡(luo)(luo)全(quan)(quan)民(min)(min)投(tou)票app的網(wang)上(shang)(shang)網(wang)絡(luo)(luo)全(quan)(quan)民(min)(min)投(tou)票時間為出資人峰(feng)會舉辦同(tong)一天的網(wang)上(shang)(shang)市場(chang)交易所時間段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；在智能(neng)互聯系統網(wang)評選(xuan)全(quan)(quan)民(min)(min)投(tou)票APP的評選(xuan)全(quan)(quan)民(min)(min)投(tou)票用(yong)時為法人股(gu)東高(gao)峰(feng)會會議通(tong)知本日的9:15-15:00。

（六）企業股票期權交易、轉融通、條約購回國際業務賬號和滬股通股權投資者們的選票軟件程序

密切相(xiang)關(guan)(guan)的(de)融資(zi)需求融券、轉(zhuan)融通(tong)項(xiang)目、施工(gong)單(dan)位購回(hui)項(xiang)目相(xiang)關(guan)(guan)的(de)支付寶(bao)賬戶并且 滬股通(tong)進(jin)行創業(ye)投資(zi)者的(de)從(cong)投票，應(ying)是以《深圳證券刷(shua)卡交易(yi)刷(shua)卡交易(yi)所平臺什么(me)時候上市品牌自(zi)律意(yi)識(shi)核查指(zhi)導(dao)第(di)3號 — 要求工(gong)作》等有觀相(xiang)關(guan)(guan)規定完成。

（七）在拆遷中遇到政府信息有獎征集出資人刷票權

不適反應用

二、          會儀議案須知

此前控股項目(mu)(mu)公司(si)的(de)股東(dong)座談會(hui)議(yi)事議(yi)案及刷(shua)票控股項目(mu)(mu)公司(si)的(de)股東(dong)類形

1、各議案(an)已信(xin)息(xi)信(xin)息(xi)披露(lu)的(de)時候和(he)信(xin)息(xi)信(xin)息(xi)披露(lu)網絡新聞

以(yi)上(shang)內(nei)容議案已企業十屆(jie)三(san)十六(liu)次董事長會(hui)或是十屆(jie)十四次工(gong)廠監(jian)事會(hui)研討(tao)按(an)照，詳細(xi)工(gong)廠于(yu)2023年4月12日刊(kan)載于(yu)《廣州股(gu)票(piao)寄(ji)(ji)售(shou)(shou)業報(bao)》、《股(gu)票(piao)寄(ji)(ji)售(shou)(shou)業時報(bao)》、《華人股(gu)票(piao)寄(ji)(ji)售(shou)(shou)業報(bao)》及(ji)廣州股(gu)票(piao)寄(ji)(ji)售(shou)(shou)業寄(ji)(ji)售(shou)(shou)所官(guan)方網(wang)站（www.sse.com.cn）的公示公告。

2、非常草案議案：無

3、對小微(wei)成本者獨立計票的議(yi)(yi)案：第 1、2、3項議(yi)(yi)案及(ji)數(shu)據來子(zi)議(yi)(yi)案

4、包括關聯關系自然人股東避免表決權的議案：無

       應避嫌投票表決的相關聯公司股東名字大全：不舒適(shi)于(yu)

5、相關首選股控股股東進行議決的議案：不合符合

三、          項目公司的股東代表會選票注意力須知

（一）本廠家持股人依據濟南股票刷卡黑機構持股人交流會網全民全民刷票模式執行決議權的，既不錯前往刷卡網上消費模式全民全民刷票機構（依據同一刷卡網上消費的股票廠家刷卡網上消費移動終端）實現全民全民刷票，也不錯前往車連接網絡全民全民刷票機構（網址地址：vote.sseinfo.com）實現全民全民刷票。第一次前往車連接網絡全民全民刷票機構實現全民全民刷票的，加盟者必須要 做完持股人的身份資格認證。具體化運營請見車連接網絡全民全民刷票機構網址表明。

（二）拿著另一個公司持股人帳號的公司持股人，行不通使的議決權次數是其戶上全不公司持股人帳號所持相似品類平民股和相似類型重要股的次數總計。

持用各個項(xiang)目(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)人人員(yuan)增減(jian)(jian)銀(yin)行卡(ka)(ka)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)人人員(yuan)增減(jian)(jian)實(shi)現(xian)本所互聯(lian)網(wang)拉票(piao)(piao)機系統陸續參與項(xiang)目(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)人人員(yuan)增減(jian)(jian)大時會互聯(lian)網(wang)拉票(piao)(piao)的(de)，能實(shi)現(xian)其指定(ding)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)人人員(yuan)增減(jian)(jian)銀(yin)行卡(ka)(ka)參加國。拉票(piao)(piao)后，等同(tong)于其整個項(xiang)目(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)人人員(yuan)增減(jian)(jian)銀(yin)行卡(ka)(ka)下的(de)同(tong)樣品類平(ping)常股(gu)和同(tong)樣產品種類擇優股(gu)均已主要投(tou)(tou)(tou)出去不同(tong)想法的(de)議(yi)決票(piao)(piao)。

執有若干項目(mu)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)(de)個(ge)人(ren)(ren)(ren)賬戶(hu)(hu)卡(ka)(ka)卡(ka)(ka)的(de)(de)(de)項目(mu)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)(de)，實現(xian)若干項目(mu)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)(de)個(ge)人(ren)(ren)(ren)賬戶(hu)(hu)卡(ka)(ka)卡(ka)(ka)連續實現(xian)評(ping)選(xuan)決議的(de)(de)(de)，其都是(shi)項目(mu)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)自(zi)(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)(de)個(ge)人(ren)(ren)(ren)賬戶(hu)(hu)卡(ka)(ka)卡(ka)(ka)下(xia)的(de)(de)(de)類(lei)(lei)似等級分類(lei)(lei)普通級股(gu)(gu)和類(lei)(lei)似平種合(he)理股(gu)(gu)的(de)(de)(de)評(ping)選(xuan)決議看法(fa)，差別以各等級分類(lei)(lei)和平種個(ge)股(gu)(gu)的(de)(de)(de)1、次評(ping)選(xuan)最終結果(guo)是(shi)以。

（三）投資人所投普選票數超其享用的普選票數的，也許在差額普選中全民投票系統超應當選用用戶的，其對該類議案所投的普選票等同于不成功全民投票系統。

（四）同樣一決議權憑借現場、本所網絡數據微信投票站網絡平臺或的行為抄襲參與決議的，以1、次微信投票站沒想到為標準。

（五）董事對各種議案均決議及時性能發送。

（六）通過累加拉票制評選選舉副監事會長、單獨的副監事會長和監事會的拉票的方法，具體情況見掃描件2。

四(si)、 ;         聯席會議應邀出席構造函數

(一)股本登記日收市后在全球證劵登記結算方式有限平臺主責平臺重慶分平臺登記在編的平臺投資人方有權叁加投資人論壇會（具體實施情形具體情況見下表），并可能以書面語方式信賴銷售商人叁加工作會和參加議決。該銷售商人過度是平臺投資人。

(二)  總部股東、股東和中高級管控人工。

(三)  集團雇請的刑事律師。

五、會議觸屏報備的方法

1、公(gong)司法人(ren)公(gong)司股東(dong)人(ren)員(yuan)增(zeng)減應憑公(gong)司股東(dong)人(ren)員(yuan)增(zeng)減券商(shang)證券賬戶卡、蓋章公(gong)司公(gong)章的(de)關(guan)業個體(ti)工商(shang)執照的(de)身份證信息(xi)掃描件(jian)、法律(lv)規定的(de)代表會人(ren)商(shang)標授權(quan)協助書（見郵件(jian)附件(jian)1）、選擇人(ren)我的(de)身份證信息(xi)代辦登(deng)記表程序。

2、個人(ren)(ren)(ren)(ren)個人(ren)(ren)(ren)(ren)帳戶債(zhai)(zhai)權人(ren)(ren)(ren)(ren)憑其他人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)省(sheng)(sheng)份證、債(zhai)(zhai)權人(ren)(ren)(ren)(ren)個人(ren)(ren)(ren)(ren)帳戶卡開展登記；債(zhai)(zhai)權人(ren)(ren)(ren)(ren)代(dai)銷商人(ren)(ren)(ren)(ren)憑其他人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)省(sheng)(sheng)份證、債(zhai)(zhai)權人(ren)(ren)(ren)(ren)授(shou)(shou)權使用委(wei)派(pai)授(shou)(shou)權書(shu)（見(jian)掃描件(jian)1）、委(wei)派(pai)授(shou)(shou)權人(ren)(ren)(ren)(ren)債(zhai)(zhai)權人(ren)(ren)(ren)(ren)個人(ren)(ren)(ren)(ren)帳戶卡、委(wei)派(pai)授(shou)(shou)權人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)省(sheng)(sheng)份證辦(ban)好登記的(de)手續(xu)。

3、外地控股股東可(ke)憑(ping)想關證(zheng)書(shu)，以傳(chuan)真號碼或電子器件163郵(you)箱辦法開始登記(ji)備案(an)。

4、工地報(bao)備時間(jian)間(jian)隔：202兩(liang)年(nian)多4月(yue)24日十(shi)一點14:00-16:00

5、現場視頻(pin)登計(ji)場地：西安市臨平區南(nan)苑街17號(hao)西子國(guo)際2號(hao)樓34樓會議內容(rong)室(shi)

六、某個問題

(一(yi)) 商務會(hui)議去聯系模式

聯系起(qi)來(lai)人：方穎、王欣(xin)欣(xin)

連接固定(ding)電話：0571-85823016、85823015

結合傳真機：0571-85174900

光學油箱：invest@xinanpt.com

(二) 別法定程序

    另行通知出(chu)資人(ren)(ren)人(ren)(ren)員(yuan)增減多而場地(di)要素，會期一上午。列席出(chu)資人(ren)(ren)人(ren)(ren)員(yuan)增減交通配套費和吃住(zhu)費自主。

特此公司公告。

                   百(bai)大集(ji)困(kun)股份工廠有局限工廠高管會

 2023年4月12日(ri)

126郵件1：授權許可都交給書(shu)

零件2：選(xuan)用疊加(jia)選(xuan)票(piao)制普選(xuan)高管局、獨立性高管局和公司監(jian)事的選(xuan)票(piao)方試情況說明

報批文件(jian)格式(shi)：建議書主持召開每次債權人年會的執行監事會議案

附加1：商標授權受托書

許可授權委托協議

百大投資集(ji)團股分不多司(si)：

茲委托       先生（女(nv)士）代表本(ben)單位（或本(ben)人）出(chu)席2023年(nian)4月(yue)27日召開的貴公司(si)2023年第一(yi)次臨(lin)時(shi)股東大會，并代(dai)為行使表決權。

申請人持常(chang)見股數：　　　　　　　　

委托代為人持重要股(gu)數(shu)：　　　　　　　　

代為人(ren)公司股東的賬號(hao)號(hao)：

委找(zhao)人(ren)(ren)人(ren)(ren)簽字圖(tu)(tu)片（簽章）： 　　　　　　　　 受找(zhao)人(ren)(ren)簽字圖(tu)(tu)片：

都交給自生(sheng)份(fen)(fen)證(zheng)號： 　　　　　　　　　　 受托(tuo)自生(sheng)份(fen)(fen)證(zheng)號：

下令讓起止(zhi)日期：　　年   月   日

備(bei)注名稱：信賴(lai)(lai)人應該在信賴(lai)(lai)書里“批準(zhun)”、“反感”或“棄權(quan)”相關選取擇一(yi)并打(da)“√”，對于那些(xie)信賴(lai)(lai)人會本品牌授權(quan)信賴(lai)(lai)書里未作中應顯示的(de)，受(shou)找(zhao)人方有(you)權(quan)按(an)你的(de)意向對其進行表決權(quan)。

附加2用到增長票選制評選選舉股東、孤立股東和股東的票選方式英文說

一、公司股東(dong)(dong)大時(shi)會股東(dong)(dong)會成(cheng)員(yuan)侯(hou)選拔(ba)(ba)人才(cai)人競選、孤立股東(dong)(dong)會成(cheng)員(yuan)侯(hou)選拔(ba)(ba)人才(cai)人競選、股東(dong)(dong)會侯(hou)選拔(ba)(ba)人才(cai)人競選當做議(yi)案多組分別做出(chu)代碼。加盟(meng)者(zhe)者(zhe)應(ying)當造成(cheng)各議(yi)案組下每(mei)名侯(hou)選拔(ba)(ba)人才(cai)人做出(chu)票(piao)選。

二、填報(bao)股(gu)數代表英文大選票(piao)數。這對(dui)每臺(tai)議(yi)案組，法(fa)人(ren)投(tou)資(zi)(zi)人(ren)的(de)每增持股(gu)即取得(de)(de)與該(gai)議(yi)案組下(xia)要選董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)長會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)或子(zi)公司(si)監(jian)事(shi)(shi)日數一(yi)樣 的(de)拉票(piao)數量統計。如某法(fa)人(ren)投(tou)資(zi)(zi)人(ren)的(de)增持香港上市子(zi)公司(si)100股(gu)股(gu)要，該(gai)次法(fa)人(ren)投(tou)資(zi)(zi)人(ren)的(de)洽談會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)要選董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)長會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)10名，董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)長會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)待選人(ren)得(de)(de)12名，則該(gai)法(fa)人(ren)投(tou)資(zi)(zi)人(ren)的(de)這對(dui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)長會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)大選議(yi)案組，取得(de)(de)1000股(gu)的(de)大選票(piao)數。

三、股(gu)(gu)東的(de)人(ren)員(yuan)增減應(ying)以一個(ge)議案組的(de)競選票(piao)(piao)(piao)數(shu)為(wei)限通過網上點贊(zan)(zan)系(xi)統。股(gu)(gu)東的(de)人(ren)員(yuan)增減會依(yi)(yi)據我們的(de)自我價值通過網上點贊(zan)(zan)系(xi)統，既也需要把競選票(piao)(piao)(piao)數(shu)匯集(ji)投給某些得(de)(de)票(piao)(piao)(piao)率人(ren)，也也需要依(yi)(yi)據多個(ge)組和投給差異的(de)得(de)(de)票(piao)(piao)(piao)率人(ren)。網上點贊(zan)(zan)系(xi)統尾聲后，對每種項議案各自累計估算得(de)(de)票(piao)(piao)(piao)數(shu)。

四、范例：

某美國上市機構(gou)隆(long)重召開投資人會選(xuan)用超額(e)刷票系統制對確定股(gu)東(dong)(dong)會局長(chang)(chang)會、股(gu)東(dong)(dong)會改選(xuan)，選(xuan)用股(gu)東(dong)(dong)會局長(chang)(chang)5名，股(gu)東(dong)(dong)會局長(chang)(chang)侯(hou)選(xuan)人得(de)6名；選(xuan)用自(zi)立的股(gu)東(dong)(dong)會局長(chang)(chang)2名，自(zi)立的股(gu)東(dong)(dong)會局長(chang)(chang)侯(hou)選(xuan)人得(de)3名；選(xuan)用股(gu)東(dong)(dong)2名，股(gu)東(dong)(dong)侯(hou)選(xuan)人得(de)3名。需刷票系統決議的事(shi)宜下(xia)述：

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