2017-011 關于召開2016年度股東大會的通知

上傳時間：2017-04-24

 百大集團有限制我司持股有限制我司                  相對于會議通知書2016度股東會高峰會的通知書  本工廠監事會成員長會及全體員工監事會成員長 保障本公告模板資源不有著其它虛報載于、欺詐性陳詞或者是很大外漏，并對其資源的最公正性、準確的性和完全性承當單個及法律責任狀責任狀。決定性相關內容顯示系統：公司股東研討會開幕準確時間：2012年的5月8日該項法人董事會用于的互聯網數據拉票設備：成都證券商轉讓所法人董事會互聯網數據拉票設備

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年度法人股東論壇會

(二)股東大會(hui)召集人：董事(shi)會(hui)

(三)投票(piao)方式(shi)：本次(ci)股東大會(hui)所采用(yong)的表(biao)決方式(shi)是現場投票(piao)和網(wang)絡投票(piao)相結合的方式(shi)

(四)現場會議召開的(de)日期(qi)、時間(jian)和地點

  開幕的期限精力：201八年8月8日14點00分  開幕地理位置：武漢市延安路54六號武漢國際酒店餐飲八樓云棲廳

(五)網絡投(tou)票的系統(tong)、起(qi)止日期和投(tou)票時(shi)間

  網微信點贊平臺：西安證券基金買賣所自然人股東交流會網微信點贊平臺  wifi網絡刷票起止時間間隔：自2018年3月8日     至2018年3月8日  經由沈陽證券基金進行數字貨幣進行交易所所手機網絡票選裝置裝置，經由進行進行交易所裝置票選裝置公司的票選裝置準確時間間隔間隔為法人股東會大時會舉行次日的進行進行交易所準確時間間隔間隔段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由車上網票選裝置公司的票選裝置準確時間間隔間隔為法人股東會大時會舉行次日的9:15-15:00。

(六)融(rong)資(zi)融(rong)券、轉融(rong)通、約定(ding)購回業(ye)務(wu)賬戶和滬股(gu)通投資(zi)者的投票(piao)程序(xu) 涉及融(rong)資(zi)融(rong)券、轉融(rong)通業(ye)務(wu)、約定(ding)購回業(ye)務(wu)相(xiang)關賬戶以(yi)及滬股(gu)通投資(zi)者的投票(piao)，應(ying)按照《上海證(zheng)券交易所上市公司(si)股(gu)東大會(hui)網絡投票(piao)實施(shi)細則(ze)》等有關規(gui)定(ding)執行(xing)。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適反應用

二、會議審議事項

1、各議案已披露的時間(jian)和披露媒(mei)體

  （1）左右議案已各用經品牌第8屆董事局會第218次年會和第8屆股東會第10多次年會決議憑借，詳細品牌于2014年三月份31日刊載于《南京證券商公司商報》、《證券商公司商時報》及南京證券商公司商網上數字貨幣交易平臺網站下載www.sse.com.cn的公告格式。  （2）建議書開會控制此次持股人的交流會的百大國際大公司控股持股人是有限的大公司8屆董監事會二是十八次開會于2018年4月12日以電話短信和而且郵件的措施發布控制，于2018年4月17日以電訊開會的措施開會控制。開會應參與活動決議董監事8名，實計參與活動決議董監事8名，具有法定假期日數和系統程序。開會以8票接受、0票發對、0票棄權的決議最終結果討論依據了《介紹開會控制2020年度持股人的交流會的議案》。

2、特別決議(yi)(yi)議(yi)(yi)案：議(yi)(yi)案4

3、對中(zhong)小投(tou)資者單獨計票的議案(an)：議案(an)4、議案(an)8

4、涉(she)及關(guan)聯股(gu)東回(hui)避(bi)表(biao)決的議案：無

5、涉及優先股(gu)股(gu)東參與表決(jue)的(de)議(yi)案：不(bu)適用

三、股東(dong)大會投票注意事項(xiang)

(一)本公(gong)司股(gu)東通過上海證(zheng)券交(jiao)易(yi)所股(gu)東大會網(wang)絡投(tou)(tou)(tou)(tou)票系統(tong)行(xing)(xing)使表(biao)決權的，既可以登陸交(jiao)易(yi)系統(tong)投(tou)(tou)(tou)(tou)票平臺（通過指(zhi)定交(jiao)易(yi)的證(zheng)券公(gong)司交(jiao)易(yi)終端）進行(xing)(xing)投(tou)(tou)(tou)(tou)票，也可以登陸互聯網(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)票平臺（網(wang)址：vote.sseinfo.com）進行(xing)(xing)投(tou)(tou)(tou)(tou)票。首次登陸互聯網(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)票平臺進行(xing)(xing)投(tou)(tou)(tou)(tou)票的，投(tou)(tou)(tou)(tou)資者需要完成股(gu)東身(shen)份認證(zheng)。具體操(cao)作請見(jian)互聯網(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)票平臺網(wang)站(zhan)說明(ming)。

(二)股(gu)東通過上(shang)海證券(quan)交(jiao)易所股(gu)東大會網絡投票(piao)系統行使表(biao)(biao)決權，如果(guo)其擁(yong)有(you)多個股(gu)東賬戶(hu)，可以使用持有(you)公(gong)司股(gu)票(piao)的任一股(gu)東賬戶(hu)參加網絡投票(piao)。投票(piao)后，視(shi)為(wei)其全(quan)部股(gu)東賬戶(hu)下的相同(tong)類別普通股(gu)或相同(tong)品種(zhong)優先股(gu)均(jun)已分(fen)別投出同(tong)一意見(jian)的表(biao)(biao)決票(piao)。

(三)股(gu)東所投(tou)(tou)選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)數超過其(qi)擁(yong)有(you)的選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)數的，或者在(zai)差額選(xuan)(xuan)舉(ju)中投(tou)(tou)票(piao)(piao)超過應選(xuan)(xuan)人數的，其(qi)對該項議案所投(tou)(tou)的選(xuan)(xuan)舉(ju)票(piao)(piao)視為無(wu)效投(tou)(tou)票(piao)(piao)。

(四)同一表(biao)決權(quan)通(tong)過現場、本(ben)所網(wang)絡投票平臺或其他方式重復進行(xing)表(biao)決的， 以第(di)一次投票結果為(wei)準。

(五)股(gu)東對所有議案均(jun)表決完畢才能提交。 (

六)采用累(lei)積投票(piao)制選舉董事、獨立董事和監事的(de)投票(piao)方(fang)式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股(gu)(gu)權(quan)登記日收市(shi)后在(zai)(zai)中國登記結(jie)算有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)上海分公(gong)司(si)登記在(zai)(zai)冊(ce)的公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)有(you)權(quan)出席股(gu)(gu)東(dong)大會（具體情況詳見(jian)下(xia)表），并可(ke)以以書面(mian)形式(shi)委(wei)托代理人(ren)出席會議和參加表決。該代理人(ren)不必是(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)。

(二)公(gong)司董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)和高(gao)級管理人員(yuan)。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)來訪登記手序1、法定標準代表著自然人大股東應憑自然人大股東股票支付寶賬戶卡、蓋個章印的營運營業證復應件、法定標準代表著人認證委托授權書（見郵件附件1）、一級委托代理人買車人職業證處理注冊登記流程。2、小編法人自然人投資人憑當時人雙重地位證件、法人自然人投資人銀行賬戶卡卡開展記錄表；法人自然人投資人代理商人憑當時人雙重地位證件、法人自然人投資人品牌授權受托代理代為書（見有附件1）、受托代理代為人法人自然人投資人銀行賬戶卡卡、受托代理代為人雙重地位證件辦證記錄表手序。3、外地股東人員增減可憑關于 證件材料，以網絡傳真策略做出備案。(二)等級用時：2014年6月3日晚上9:00-11:00，十一點1:30-4:00(三)變更登記時間：重慶市慶春東路1-2號西子聯動時代大廈18樓裝修公司股東會成員會會議室室

六、其他事項

(一)會議通知連系原則結合人：方穎、張甜找話題電話：0571-85823016聯系起來傳真號碼：0571-85174900(二)各種地方此前大股東人員增減年會現廠部件，會期大半天。列席大股東人員增減鐵路差旅費和管吃管住費自主。  特此通告。                  百大集團電話股權受限品牌董監事會                  201七年4月18日抄送1：認證都交給書附加2：用于計算時間微信拉票制拉票選舉高管、單獨高管和監事會成員的微信拉票的方式講解備案文件下載  提出建議會議平板該項大股東峰會的百大群體股分有限的裝修公司八屆監事會成員會第二點19次會議平板議案。附近1：授權許可申請書          認證代為書百大集團工廠股東有限工廠英文工廠：  茲下令讓 老師（美女）表達本機關單位（或本身）應邀參加2012年的5月8日舉行的貴集團公司二零一六年度投資人峰會，并授權委托履行議決權。協助人持一般股數：授權委托書人持優先選擇股數：下令讓人法人股東銀行賬戶號：

申請人簽字（敲章）：                受熟人簽字：委托協議生命健康權份證號：                   受托生命健康權份證號：授權委托書年份： 年 月 日備注名稱：  代為協議人應在代為協議書內“答應”、“批判”或“棄權”意向表選中擇一家并打“√”，對于那些代為協議人們在本授權使用代為協議書內未作詳細的指示的，受熟人應由按本身的意向表實現表決權。  郵件附件2分為疊加全民投票系統制投票系統選舉副董事長會成員、獨立自主副董事長會成員和股東的全民投票系統方法這說明  一、法人股東高峰會高管侯選角競選、獨立自主高管侯選角競選、董事會侯選角競選身為議案酚類化合物別開展號。成本者應對于各議案組下每個侯選角開展拉票。  二、澳大利亞紅酒進口報關股數象征普選票數。而言每項議案組，法人持股人每持股刺鼻即賦予與該議案組下應配董監事會成員或監事會成員數量相同的票選比例。如某法人持股人持股出現工司100股股票走勢，該次法人持股人博覽會應配董監事會成員10名，董監事會成員得票數有12名，則該法人持股人而言董監事會成員會普選議案組，賦予1000股的普選票數。  三、股東的人員增減應以4個議案組的拉票競選票數為限完成拉票。股東的人員增減安裝我的期望完成拉票，既應該把拉票競選票數聚焦投給某一些侯選角，也應該安裝容易結構投給不相同的侯選角。拉票截止后，對企業每一個項議案不同疊加運算得票數。  四、范例：  某推出機構會議通知法人股東交流會主要包括累加微信網上投票制對實現股東會會、股東會改選，應當選股東會5名，股東會待選人會6名；應當選自主自主股東會2名，自主自主股東會待選人會3名；應當選股東2名，股東待選人會3名。需微信網上投票決議的裝修細節有以下幾點：

 某投入資金者在股份權注冊登記日股票價格開盤時取得該司100股股票價格，按照增長選票制，他（她）在議案4.00“針對普選董監事的議案”就出現500票的議定權，在議案5.00“針對普選獨立空間董監事的議案”有200票的議定權，在議案6.00“針對普選董監事的議案”有200票的議定權。  該投資項目者還都可以以500票為限，對議案4.00按自個兒的觀念表決權。他（她）既還都可以把500票集結投給相應位備選拔，也還都可以如果根據多個組合離心分離投給多個備選拔。  如表如下：