股標價格編碼：600865       股標價格縮略詞：百大實業公司      產品編號：臨2023-042

百大團體股權有局限集團

十每屆監事會成員會二是次會議內容表決公司公告

本裝修公司董監事會及群體董監事確定本公告格式玩法不的存在所有的不實著述、欺詐性答辯詞和關鍵遺漏處，并對其玩法的真的性、最及時性和準確性性承擔起法律專業責任狀。

百大(da)(da)工廠(chang)(chang)持股(gu)不(bu)(bu)多工廠(chang)(chang)（下類又(you)稱“工廠(chang)(chang)”）十屆高(gao)(gao)管(guan)(guan)會(hui)(hui)第三次大(da)(da)會(hui)(hui)于202幾年八月(yue)17日開會(hui)(hui)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)安排(pai)平(ping)板(ban)，另行(xing)消(xiao)(xiao)(xiao)息通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)大(da)(da)會(hui)(hui)的消(xiao)(xiao)(xiao)息通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)已(yi)經和202幾年八月(yue)7日郵(you)寄(ji)送達群體高(gao)(gao)管(guan)(guan)。大(da)(da)會(hui)(hui)采用場(chang)地融入數據通(tong)(tong)迅表(biao)決權(quan)(quan)權(quan)(quan)的途徑開會(hui)(hui)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)安排(pai)平(ping)板(ban)。大(da)(da)會(hui)(hui)應受(shou)(shou)邀參(can)加高(gao)(gao)管(guan)(guan)9人(ren)，現實情況(kuang)受(shou)(shou)邀參(can)加高(gao)(gao)管(guan)(guan)7人(ren)（另外：高(gao)(gao)管(guan)(guan)高(gao)(gao)鋒(feng)丈(zhang)(zhang)夫、人(ren)格(ge)自(zi)己(ji)高(gao)(gao)管(guan)(guan)何超丈(zhang)(zhang)夫因工作(zuo)任務緣由不(bu)(bu)能受(shou)(shou)邀參(can)加，區分代(dai)(dai)理高(gao)(gao)管(guan)(guan)沈慧芬男(nan)土(tu)、人(ren)格(ge)自(zi)己(ji)高(gao)(gao)管(guan)(guan)童民強(qiang)丈(zhang)(zhang)夫代(dai)(dai)理行(xing)駛表(biao)決權(quan)(quan)權(quan)(quan)權(quan)(quan)，人(ren)格(ge)自(zi)己(ji)高(gao)(gao)管(guan)(guan)羅春(chun)華男(nan)土(tu)以數據通(tong)(tong)迅途徑受(shou)(shou)邀參(can)加另行(xing)消(xiao)(xiao)(xiao)息通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)大(da)(da)會(hui)(hui)）。另行(xing)消(xiao)(xiao)(xiao)息通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)大(da)(da)會(hui)(hui)由高(gao)(gao)管(guan)(guan)長吳南(nan)平(ping)丈(zhang)(zhang)夫主詩，工廠(chang)(chang)董事和精致控制人(ren)群列席大(da)(da)會(hui)(hui)，大(da)(da)會(hui)(hui)的開會(hui)(hui)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)安排(pai)平(ping)板(ban)適用對應法條、法律和工廠(chang)(chang)《流程》的法律法規。大(da)(da)會(hui)(hui)決議草案并同一實現了下類議案：

一(yi)、研討采(cai)用《2023年一(yi)段時間度總總監的工作(zuo)數(shu)據》。

議定數據：同樣9票，批判0票，棄權0票。

二、決議借助《2023年(nian)大半年(nian)度匯(hui)報(bao)全篇及內容提要》，該報(bao)告(gao)免費閱讀及論文摘要詳情(qing)北(bei)京證券公司交易價(jia)格所網址（www.sse.com.cn）。

    決議結局：愿意9票(piao)，巴勒斯坦建(jian)國0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

三、討論進行《就(jiu)頒(ban)(ban)布廠家<證劵(juan)基(ji)金及金融(rong)資本衍生物品投資的(de)管理考核機(ji)制考核機(ji)制>的(de)議案》，頒(ban)(ban)布后(hou)的(de)考核機(ji)制在線(xian)閱讀詳(xiang)情濟南證劵(juan)基(ji)金消費所(suo)網站(zhan)平臺（www.sse.com.cn）。

    議定(ding)報(bao)告單：贊同9票(piao)，批(pi)判0票(piao)，棄權0票(piao)。

特此信息公告。

                  &nbsp;    百大集困股分(fen)比(bi)較有限集團公司董事會(hui)決(jue)議成員(yuan)會(hui)

                       二〇二四(si)年十一月19日