股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2016-009

百大集團股份有限公司

第八屆監事會第十一次會議決議公告

       本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
       百大集團股份有限公司第八屆監事會第十一次會議于2016年3月21日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年3月29日在杭州市景曇路9號西子國際T1-36F召開。會議應到監事3人，實際出席監事2人，監事沈慧芬女士因工作原因未能出席，委托監事吳華女士代為行使表決權。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2015年度監事會工作報告》。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2015年度財務決算報告》。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2015年度利潤分配預案》。
       公司2015年度利潤分配預案如下：按照母公司當年實現凈利潤128,938,567元的10％提取法定盈余公積金12,893,856.70元，擬以2015年末總股本376,240,316股為基數向全體股東按每10股派現金紅利1.2元（含稅），合計分配45,148,837.92元，剩余未分配利潤652,170,864.22元結轉以后年度分配。
       表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2015年度報告全文及摘要》，并發表審核意見如下：
       監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定和要求，對公司2015年度報告進行了嚴格的審核。監事會認為：
1、公司2015年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2015年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與2015年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
以上全部議案將提交股東大會審議。

       特此公告。

百大集團股份有限公司監事會

二〇一六年三月三十一日