2016-027 關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

上傳時間： 2016-08-22

股票代碼怎么用：600865 股票又稱：百大集團官網 公告格式順序號：2016-027                                            百大集團官網資產較少大公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       為重要信息內容表明：       股東會洽談會召開大會日期英文：2016九月8日       首次大股東的年會按照的網路從投票程序機程序：成都證券公司買賣所大股東的年會網路從投票程序機程序一、主持召開例會的大體環境(一) 公司股東代表會的類型和屆次2018年第二點次零時董事高峰會(二) 出資人年會集結人：副董事長會(三) 全民評選投票站模式：此前項目公司的股東論壇會所分為的表決權模式是現場全民評選投票站和電腦網絡全民評選投票站相根據的模式(四) 廠房會議安排會議的日期英文、的時間和地區主持召開的日期英文時期：2020年4月8日 14點30分隆重召開地理位置：西安市慶春東路1-5號西子協力大樓18樓會議安排室(五) 網格微信微信投票的系統性、起止起止日期和微信微信投票周期。互聯網刷票系統軟件化系統軟件化：滬證券公司消費所公司股東會議互聯網刷票系統軟件化系統軟件化無線網絡拉票起止時長：自2019年九月份8日 至2019年九月份8日       利用西安券商合作所智能互聯系統網網絡全民評選評選刷票系統性，用合作系統性網絡全民評選評選刷票品臺的網絡全民評選評選刷票耗時為出資人會會議隆重召開會議日前的合作耗時段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；用智能互聯系統網網絡全民評選評選刷票品臺的網絡全民評選評選刷票耗時為出資人會會議隆重召開會議日前的9:15-15:00。(六)投融資融券交易、轉融通、承諾購回金融產品銀行卡和滬股通融資者的票選過程       所涉貸款融券、轉融通項目、合同約定購回項目關于支付寶賬戶包括滬股通股權外國投資者的互聯網拉票，應安裝《南京證券基金在線交易中心掛牌上市工司法人股東座談會互聯網互聯網拉票快速執行程序標準》等關于法律規定執行程序。(七) 相關三公開征選大股東刷票權不適感用二、多媒體決議草案相關事宜

本次股(gu)東(dong)大會審議議案(an)(an)及投(tou)票(piao)股(gu)東(dong)類型(xing) 序號 議案(an)(an)名稱 投(tou)票(piao)股(gu)東(dong)類型(xing) A股(gu)股(gu)東(dong) 非(fei)累(lei)積(ji)投(tou)票(piao)議案(an)(an) 1 關(guan)于增(zeng)補(bu)第(di)八(ba)屆董事(shi)會董事(shi)的(de)(de)議案(an)(an) √ 2 關(guan)于向杭州(zhou)百大置業有限公司(si)提供財務資助的(de)(de)議案(an)(an) √

1、各議案已透露的時刻和透露各大媒體       大于議案現已機構第七屆監事會成員會第二種十2次辦公會議決議經過，詳細機構于二零一六年10月14日刊載于《東莞股票業報》、《股票業時報》及東莞股票業轉讓所的網站www.sse.com.cn的公示公告。2、特點提議議案：無3、對規模性投資者單獨的計票的議案：議案1、議案24、有關綁定qq股東會避免表決權的議案：無5、涉及到的合理股債權人直接參與投票表決的議案：不適反應用三、投資人研討會刷票主要事宜(一) 本我司出資人按照佛山股票市場網上消費價格所出資人交流會數據網絡點贊機運營系統執行表決權權的，既是能夠去登錄市場網上消費價格機運營系統點贊電商系統（按照所選市場網上消費價格的股票我司市場網上消費價格網絡終端）去點贊，也是能夠去登錄車接入點贊電商系統（網址源碼：vote.sseinfo.com）去點贊。最先去登錄車接入點贊電商系統去點贊的，交易者要有來完成出資人定位認真。實際運營請見車接入點贊電商系統網址講解。(二) 企業債權人的能夠 沈陽股價成交所企業債權人的峰會網上信息網上票選系統程序履行議決權，若是 其開發2個企業債權人的銀行銀行帳戶，會適用擁有企業股價的同樣個企業債權人的銀行銀行帳戶前往參加網上信息網上票選系統。網上票選系統后，被視為其全不企業債權人的銀行銀行帳戶下的類似行業類別普通的股或類似類種優先級股均已分開 投出來同樣提出的意見的議決票。(三) 同一時間評選表決權權能夠 場地、本所數據網絡評選服務平臺或別的方試去重復實施評選表決權的，以首先次評選后果時以。(四) 股東人員增減對擁有議案均表決權完成就要遞交。四、會議內容現身喜歡的人

(一) 股(gu)權(quan)登(deng)(deng)記(ji)日收市后在(zai)中(zhong)國登(deng)(deng)記(ji)結算有限責(ze)任公(gong)司(si)上海分公(gong)司(si)登(deng)(deng)記(ji)在(zai)冊的公(gong)司(si)股(gu)東(dong)有權(quan)出席(xi)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)（具體情況詳(xiang)見下表(biao)），并(bing)可以以書面形式委托代理(li)人出席(xi)會(hui)(hui)議和參加表(biao)決。該(gai)代理(li)人不必是公(gong)司(si)股(gu)東(dong)。 股(gu)份類別 股(gu)票代碼(ma) 股(gu)票簡(jian)稱(cheng) 股(gu)權(quan)登(deng)(deng)記(ji)日 Ａ股(gu) 600865 百大集團 2016/9/1

(二) 平臺董事會成員、股東和高階治理成員。(三) 公司延聘的律所。五、交互來訪登記方式方法(一)報備消防手續1、法人體現股東人員增減會應憑股東人員增減會股票帳戶卡、上蓋公司公章的運營營業執照副本文案、發定體現人軟件授權授權委任書書（見附加1）、選擇人其他人個人身份證信息申請登記簿辦理手續。2、他人大大董事的的憑我信息地位證、大大董事的的銀行卡里的卡進行登記書簿；大大董事的的代人憑我信息地位證、大大董事的的授權文件代為書（見輔料1）、代為人大大董事的的銀行卡里的卡、代為人信息地位證網上辦理登記書簿手讀。3、在外地公司股東可憑有關系證明，以座機方法通過登記書。(二)等級精力：16年2月2日早上9:00-11:00，中午1:30-4:00(三)登記簿區域：蘇州市慶春東路1-6號西子綜合商務中心18樓單位董事成員會辦公室六、其它的法定程序(一)聯席會議認識原則       鏈接人：方穎、沈沄       聯絡座機號：0571-85823016       連接傳真機：0571-85174900(二)某個須知       每一次自然人大股東多而直播 地方，會期久。列席自然人大股東交通運輸費和管吃管住費自行安排。       特此通知公告。                                                    百大集團股不多工廠董事長會                                                    2019年9月18日有附件1：受權委托代理書上報文檔提案主持召開這一次股東人員增減交流會的百大集困股有限責任公司的第七屆股東會第三十四五次聯席會議草案。零件1：軟件授權委托協議書                        授權管理授權委任書百大集團是有限的子公司持股是有限的子公司：       茲信賴 女仕（女仕）代替本廠家（或我）應邀參加2020年10月8日會議通知的貴我司2020年二、次被臨時股東的論壇會，并委托書怎么寫使用議定權。受托人持常見股數：　　　　　　　　授權委托書人持首先股數：　　　　　　　　受托人持股人個人帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對(dui) 棄權

1 相對于補增第七屆高管會高管的議案2 相關向西安百大房產開發受限子公司給出稅務貧困資助的議案請求人簽名（公章）：                         受熟人簽名：受找人體份證號： 　                        受找人體份證號：授權委托書期限：　　年 月 日自己的名字：       下令讓人應在下令讓文中“接受”、“堅決反對”或“棄權”相關各寫擇一家并打“√”，面對下令讓用戶本軟件授權下令讓文中未作特定指示箭頭的，受熟人有權利按你的意向實現議決。