炒股碼：600865 炒股縮略詞：百大集團公司 偏號：臨2018-006
百大國際有限公司股有局限有限公司第9屆執行執行董事第五次大會議案通知
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月19日在杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳召開第九屆董事會第七次會議。本次會議的通知已于2018年4月10日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應到董事8人，實際出席董事8人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、研討用司《201六年度總負責人工作的該報告》。 議定導致：一致同意8票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。 二、議案用《2018年度監事會成員會本職工作規劃書》。投票表決最終結果：雙方同意8票，發對0票，棄權0票。 三、決議能夠《201六年度報告模板模板全篇及結語》，201六年度報告模板模板全篇詳細佛山證券公司買賣所網絡www.sse.com.cn。議定然而：我同意8票，抵制0票，棄權0票。 四、決議草案能夠《201七年度財務出納結算的時候該報告》。 投票表決數據：雙方同意8票，堅決反對0票，棄權0票。 五、研討進行《20110年度收益分派應急預案》。投票表決可是：拒絕8票，堅決反對0票，棄權0票。工司2018年度目標成本 率配置工作預案如下圖所示：根據母工司在當年確保純成本 潤率103,950,789.0十元的10％分離出法律規定結余住房基金10,395,078.9元，擬以2018年末總市值376,240,316股為繳費基數向列席項目公司的股東按每10股派外幣現金投資收益0.4元（含稅），總金額配置15,049,612.64元，已滿未配置成本 率757,799,754.59元結轉之后年度目標配置。工司自由董事會成員就所述毛利率都分配好應急方案刊出自由意見與建議以下:1、單位2018年度毛利潤調整工作預案滿足各種相關法律標準規定安全法律法規及單位《條例》的標準規定。2、品牌第八屆監事會第7次研討會觸屏議事用《201六年度毛利重新合理安排措施》。某次研討會觸屏的邀約、舉辦及議事議定流程非常符合有關于法律指定、法律指定及品牌《工會章程》的指定，合規合理。簽字將201六年度毛利重新合理安排措施上交董事大研討會事。 六、討論按照《介紹核算師業務所續聘及勞務報酬所得的議案》。 議定最終：雙方同意8票，抵制0票，棄權0票。 司2015年擬重新聘請天健會計學科師事務管理所（比較特殊正規合伙開店）為司內部人員財務審計師裝置，司擬支出2015年的會計評估報告模板內部人員財務審計師加盟費為50萬元大家幣，內部人員掌握評估報告模板內部人員財務審計師加盟費為1七萬之元大家幣，共得稿酬5七萬之元大家幣。 七、議事根據《2014年度內控操縱自評價語統計》,統計在線閱讀詳細滬股票消費所網頁www.sse.com.cn。 議決后果：統一8票，否認0票，棄權0票。 八、決議完成《并于201七年度提高級經營專業人員工資收入業績考核的議案》。議定導致：準許8票，堅決反對0票，棄權0票。經董事長會酬薪與測試理事會會討論憑借，大公司201七年度付卡離任層級處理者酬薪共出97.50萬元，付卡在任層級處理者酬薪共出1650萬元，合計數付卡酬薪262.50萬元。1、離任專業服務管理工作員酬薪網銀支付情況下 基層單位： 萬是 （稅前）
姓 名職 務基本薪酬績效考核獎金合計薪酬
謝炳相離任董事、執行副總經理483280
汪 騫離任財務總監17.5017.5
合 計—65.53297.5
2、在任最高級管理工作相關人員薪資結構網銀支付癥狀 公司的： 萬余元 （稅前）
姓 名職 務基本薪酬績效考核獎金合計薪酬
董振東董事、執行副總經理000
陳琳玲董事、董事會秘書272855
王衛紅副總經理363470
沈紅霞財務總監21.618.440
合 計—84.680.4165
董振東的擔任起點日為2016年17月22日，其薪資福利自2016年開使換算。此外企業高管薪資福利為2016年一整年薪資福利。 九、決議經由《2017年中高級經營人薪酬的解決方案》。 議決結果：雙方同意8票，提倡0票，棄權0票。 2015年高階治理工作員年中工資收入體系由差不多性工資收入體系和效績考察業績年終綜合判斷工資2個分具有。差不多性工資收入體系為年中工資收入體系的70%，按月分發；效績考察業績年終綜合判斷工資按年中考察時候分發，數量為年中工資收入體系的30%。差不多性工資收入體系為總總監52萬，其他的高階治理工作員28—49萬的大寫，高階治理工作員的效績考察業績年終綜合判斷工資數量總量為130萬的大寫。工資收入體系與考察分委會會可利用各效績考察對方的成功時候，作前后整改。若品牌治理層工作員形成增大或提高時候，由副董事長會工資收入體系與考察分委會會利用增減時候并相關聯應當管理崗位，知道效績業績年終綜合判斷工資數的增減。 高檔菅理者的效績綜合考驗年獎由副董事長會長結合在一起各管理層本人全年度效績對方綜合考驗結局，考量各管理層的上班量及提供提出者調整計劃方案可以，經副董事長會會薪資待遇與綜合考驗促進會會資格審查審批權之后發放。
十、決議草案利用《管于詢問與銀泰多個201七年饑寒常相關刷卡消費及預計在2015年定期相關刷卡消費的議案》，詳細與本公告格式信息同一時間批露的2018-0016號公告格式信息。 表決權最后：愿意8票，抵制0票，棄權0票。 十一國慶、決議能夠 《對於用二手閑置成本完成協助銀行理財的議案》，詳情與本通知也透露的2018-009號通知。表決權結論：一致同意8票，反感0票，棄權0票。 第十二、決議草案實現《相對于財會政策性更變的議案》，詳細與本公告模板信息一起關聯交易的2018-010號公告模板信息。議定報告單：同一8票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。 13、研討采用《光于聲明要注銷上海子大公司的議案》，詳細與本通知公示還批露的2018-015號通知公示。議決報告：容易8票，反感0票，棄權0票。 十四、議事經過《相對于補增第9屆董事會長會董事會長的議案》。議決可是：接受8票，違抗0票，棄權0票。因為工廠監事會成員會現下現場總人數為8人，通過《工廠流程》光于系規范，需補增就是一位監事會成員。控投企業監事西子國際聯盟控投企業有效工廠備選人人沈慧芬男土為工廠第八屆監事會成員會監事會成員侯選角人。監事會成員會備選人人理事會會對沈慧芬男土的提拔資格考試展開了審理，其找不到著被國家證監局、證券公司進行黑平臺或相關內容光于系部門罰款的問責方式；未發覺有相關內容法律政策法規政策法規規范的不可以提拔的現象。侯選角監事會成員一簡歷表相應：沈慧芬女仕，1966年降生，研究生碩士學歷，登記會計會計人員。列任西子聯手控股股東較少工司總主管裁、金融管理副總主管。曾任西子聯手控股股東較少工司金融管理二部處長，百大投資控股品牌控股股東較少工司總主管主管、監事會成員會主度、伊頓電源線北亞區金融管理副總主管等職。
十八、討論依據《對于向西安百大房地產不足品牌保證錢財資助金的議案》。具體情況見與本公司通告一起透露的2018-012號公司通告。投票決議后果：一致同意7票，批駁0票，棄權0票。同步監事陳琳玲躲避投票決議。 十五、決議確認《至于舉行2015年首先次被臨時股東的多而的議案》。詳情與本通知公示公告同時關聯交易的2018-013號通知公示公告。投票表決報告：允許8票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。往上2、、三、四、五、六、五一、十四、第十項議案將修改信息董事研討會研討。特此通知。
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