2018-013 關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

上傳時間：2018-05-30

證券公司基金代碼：600865        證券公司基金統稱：百大企業        公告模板編號規則：2018-013 

百大國際有限公司股權非常有限有限公司對於會議議程2015年一號次暫時董事座談會的通報

       本集團公司股東會及列席會議股東維持本公司公告內部不具備任何的欺詐商朝歷史、坑騙性自我陳述以及重大項目注數，并對入乎部的逼真性、確切性和完正性負責個體及連帶主責保證主責。

       重要內容提示：

● 股東(dong)大會召(zhao)開日(ri)期：2018年5月7日(ri)

● 本(ben)次股(gu)東大(da)會采用的網絡(luo)投(tou)票系統(tong)：上(shang)海(hai)證券交易(yi)所(suo)股(gu)東大(da)會網絡(luo)投(tou)票系統(tong) 

       一、召開會議的基本情況

       (一)股東大會類型和屆次

201七年首要次異地股東會博覽會

       (二)股東大會(hui)(hui)召集人：董事會(hui)(hui)

       (三)投票(piao)(piao)方(fang)式(shi)：本次股(gu)東大(da)會所采用的(de)表決方(fang)式(shi)是現場投票(piao)(piao)和網絡投票(piao)(piao)相結合(he)的(de)方(fang)式(shi)

       (四)現場會議召開(kai)的日期、時間和地(di)點

舉辦的日期英文事件：201七年介紹7日  14點30分擴大會議通知單位地址：上海市慶春東路1-2號西子協同商務樓18樓擴大會議桌

       (五)網絡投(tou)票(piao)(piao)的系統、起止日期和(he)投(tou)票(piao)(piao)時間。

網(wang)絡投票系(xi)統(tong)：上(shang)海證券交(jiao)易(yi)所股東大會網(wang)絡投票系(xi)統(tong)

網咯全民投票起止時間：自2015年7月7日                  至2017年3月7日選取蘇州證券寄售價格寄售價格所在線從微信選票操作模式，能夠 寄售價格操作模式從微信選票公司的從微信選票耗時為控股控股股東研討會會議通知當天的寄售價格耗時段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；能夠 網絡網從微信選票公司的從微信選票耗時為控股控股股東研討會會議通知當天的9:15-15:00。

       (六)融(rong)(rong)資融(rong)(rong)券、轉融(rong)(rong)通、約定購回業務(wu)賬戶和滬股通投(tou)資者的(de)投(tou)票(piao)程序

涵蓋投資融券、轉融通渠道、確立購回渠道對應個人賬戶已經滬股通投資者的評選微信投票，應遵循《滬證券成交成交所發售機構控股股東多而wifi網絡評選微信投票落實標準》等關與暫行規定履行。

       (七)涉及公開征(zheng)集股東投票(piao)權

不用

       二、會議審議事項

這次控股控股股東博覽會決議草案議案及點贊控股控股股東種類

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上內容議案已依次經大企業第八屆董事局會第7次年會和第八屆股東會第四步次年會議案用，具體情況見大企業于2016年4月21日刊載于《蘇州證劵報》、《證劵時報》及蘇州證劵轉讓所站點www.sse.com.cn的公告格式。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

       三、股東大會投票注意(yi)事項

       (一)本公(gong)司(si)股東通(tong)過(guo)上海證(zheng)券交(jiao)易所(suo)股東大會網(wang)絡投(tou)票(piao)系(xi)統行(xing)使表決權(quan)的，既可(ke)以(yi)登(deng)陸交(jiao)易系(xi)統投(tou)票(piao)平臺(tai)（通(tong)過(guo)指定交(jiao)易的證(zheng)券公(gong)司(si)交(jiao)易終端）進(jin)行(xing)投(tou)票(piao)，也可(ke)以(yi)登(deng)陸互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)平臺(tai)（網(wang)址(zhi)：vote.sseinfo.com）進(jin)行(xing)投(tou)票(piao)。首次(ci)登(deng)陸互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)平臺(tai)進(jin)行(xing)投(tou)票(piao)的，投(tou)資者需要完(wan)成股東身份認證(zheng)。具體操作請見互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)平臺(tai)網(wang)站說明。

       (二)股(gu)東(dong)通(tong)過(guo)上海證券交易所(suo)股(gu)東(dong)大會(hui)網(wang)絡投票系統行使(shi)表決權，如果其擁(yong)有多(duo)個股(gu)東(dong)賬戶(hu)(hu)，可(ke)以(yi)使(shi)用持(chi)有公(gong)司股(gu)票的(de)任一股(gu)東(dong)賬戶(hu)(hu)參(can)加網(wang)絡投票。投票后，視為(wei)其全(quan)部股(gu)東(dong)賬戶(hu)(hu)下的(de)相(xiang)(xiang)同(tong)類別普通(tong)股(gu)或(huo)相(xiang)(xiang)同(tong)品種(zhong)優先股(gu)均已(yi)分別投出同(tong)一意見(jian)的(de)表決票。

       (三)股東所(suo)投(tou)(tou)選(xuan)舉(ju)票數(shu)超過其(qi)擁有的(de)選(xuan)舉(ju)票數(shu)的(de)，或者在差(cha)額選(xuan)舉(ju)中投(tou)(tou)票超過應選(xuan)人數(shu)的(de)，其(qi)對該項(xiang)議(yi)案所(suo)投(tou)(tou)的(de)選(xuan)舉(ju)票視為無(wu)效投(tou)(tou)票。

       (四)同一(yi)表決(jue)(jue)權通過現場、本(ben)所網絡投票平臺或其他方式重(zhong)復進行表決(jue)(jue)的，以第一(yi)次投票結果為(wei)準。

       (五)股東對所有議案均(jun)表(biao)決完(wan)畢才能提交。

       (六)采用累積投票(piao)制(zhi)選舉董事、獨立董事和監事的(de)投票(piao)方式，詳(xiang)見附件2

       四、會議出席對象

       (一)股權登記(ji)(ji)日收市(shi)后在中(zhong)國(guo)證券登記(ji)(ji)結(jie)算有限(xian)責任公(gong)司(si)上海(hai)分公(gong)司(si)登記(ji)(ji)在冊的公(gong)司(si)股東有權出席股東大會(hui)(hui)（具(ju)體情況(kuang)詳(xiang)見(jian)下表），并可(ke)以(yi)以(yi)書(shu)面(mian)形式委托代理人(ren)出席會(hui)(hui)議和(he)參加(jia)表決(jue)。該(gai)代理人(ren)不必是公(gong)司(si)股東。

       (二)公司董事、監事和高(gao)級管理人(ren)員(yuan)。

       (三)公司聘請的律師。

       五、會議登記方法

       (一)登記表流程手續1、公司債權人債權人應憑債權人券商賬戶的卡、蓋章子章子的總建筑面積資質證個人信息證掃描件、法律規定代替人許可受托書（見圖片附件1）、代理加盟人被委托人個人信息證注冊登記書要辦。2、個人的持股人憑他自己生份證、持股人個人帳戶卡進行核查證；持股人一級信賴人憑他自己生份證、持股人軟件授權信賴書（見輔料1）、信賴人持股人個人帳戶卡、信賴人生份證續辦核查證消防手續。3、外市持股人可憑有觀證件材料，以傳真機方式英文實施登記證。       (二)備案時光：2017年10月3日最新9:00-11:00，午后1:30-4:00       (三)來訪登記地址：上海市慶春東路1-5號西子結合財富大廈18樓新公司監事會會議室室

       六、其他事項

       (一)工作會關系策略找人：方穎、沈沄關聯通話：0571-85823016連系網絡傳真：0571-85174900       (二)相關議題每一次投資人高峰會環境位置，會期超過。出席會議投資人城市差旅費和住宿費自主。

特此公告格式。

                   百大集困股分有限平臺平臺監事會成員會  2015年4月21日 輔助件1：授權書授權個人委托書書126郵件2：使用累計選票制普選監事會成員會成員會成員、自由監事會成員會成員會成員和監事會成員的選票習慣闡述● 備案文件格式倡議主持召開本屆債權人洽談會的百大集團電話資產有限制總部九屆股東會會7次例會草案。輔料1：管理權限申請書管理權限委托代理書百大控股集團股份集團有限制的集團：茲授權委托書        先生英語（女仕）帶表本機構（或我是）參加201八年2月7日召開研討會的貴機構201八年第1次臨時額度投資人研討會，并委托授權執行決議權。委托協議人持常見股數：　　　　　　　　委托協議人法人股東帳號號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

協助人身損害份證號： 　　　　　　　　　　受托關系身損害份證號：受托時間：　　年 月 日自己的名字：授權書授權書申請人人應在授權書授權書申請人書上“允許”、“反感”或“棄權”有意向選定擇有一個并打“√”，對授權書授權書申請人人去本授權書授權書授權書申請人書上未作詳細技巧的，受找人法律依據按自行的動機實行表決權。零件2選用累積到從網絡投票制普選高管、獨自高管和公司監事的從網絡投票辦法講解一、股東的論壇會股東待選拔人才大選、獨立自主股東待選拔人才大選、公司監事會待選拔人才大選成為議案混合物別來編號規則。對其進行眾多投資者應造成各議案組下某位待選拔人才來拉票。二、申報納稅股數代表會評選投票普選票數。對待那些沒個議案組，投資人每取得1股即持有者與該議案組下該選監事會成員長或司監事人口數問題的評選投票平均。如某投資人取得推出司100股股標，該次投資人大時會該選監事會成員長10名，監事會成員長侯選人人得12名，則該投資人對待那些監事會成員長會評選投票普選議案組，持有者1000股的評選投票普選票數。三、控股控股股東應以4個議案組的競選票數為限做出網上投票系統站。控股控股股東通過我自己的觀念做出網上投票系統站，既就能夠把競選票數集中授課投給某個侯選角，也就能夠根據隨意組合成投給各個的侯選角。網上投票系統站收尾后，對每一個項議案分為累計確定得票數。四、例子：某成功上市企業會議通知控股股東論壇會用到加權平均值網上刷票制對參與高管會成員會成員會、高管會成員會改選，該選高管會成員會成員5名，高管會成員會成員獲選有6名；該選自由高管會成員會成員2名，自由高管會成員會成員獲選有3名；該選高管會成員2名，高管會成員獲選有3名。需網上刷票決議的地方如下所述：

某資金者在股份登記日期貨收盤時持用該子公司100股股票漲停，采取囤積網上投票制，他（她）在議案4.00“對投票競選監事的議案”便有500票的議決權，在議案5.00“對投票競選自由監事的議案”有200票的議決權，在議案6.00“對投票競選監事的議案”有200票的議決權。該投資者行以500票為限，對議案4.00按我的意向表決議。他（她）既行把500票集中授課投給某個位侯選拔人，也行，并按照同一個組合分散式投給同一個侯選拔人。 　　如表如圖所示：