2018-018 2018年第一次臨時股東大會決議公告

上傳時間：2018-05-30

券商碼：600865        券商統稱：百大控股集團         公告信息偏號：2018-018百大集團工司簡介工司股票有限責任工司201七年第二次突然項目公司的股東年會草案公司公告

       本單位高管會及全員高管確定本通告信息不具備任何人弄虛作假的描述、誤導性性答辯詞亦或重特大忽略，并對其信息的真實的性、最數據質量和全部性承擔者偶有及連帶的責任的責任。       很重要玩法提升：

●本次會議(yi)是否有否決議(yi)案：無(wu)

一、會議召開和出席情況

(一)股(gu)東大會召(zhao)開(kai)的時(shi)間：2018年5月7日(ri)

(二)股(gu)東大會召開的地點：杭州市(shi)慶春(chun)東路1-1號西子聯(lian)合大廈18樓會議室(shi)

(三)出席會議的普通股(gu)股(gu)東和恢復表決權的優先股(gu)股(gu)東及(ji)其持有(you)股(gu)份情況(kuang)：

(四)表決(jue)方式是(shi)否符合(he)《公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定，大會(hui)主持情(qing)況(kuang)等。

本屆控股持股人高峰會由司持股人會成員會集結，持股人會成員、履行總副總副總董振東男士主管。交互主要采用廠房網上從投票站站與電腦網絡信息網上從投票站站相根據的方試閉幕，廠房交互通過采取記名網上從投票站站議決的方試。交互的集結和閉幕程度、議決方試符合標準《神州人們中華共和國司法》、《傷害證券企業進行交易中心市場銷售司控股持股人高峰會電腦網絡信息網上從投票站站進行條例》和《司流程》等有關民法、法律的規定標準。

(五)公司董事(shi)、監事(shi)和董事(shi)會秘書的出席情況

1、公司(si)在任(ren)董(dong)事8人(ren)，出席(xi)3人(ren)，董(dong)事長陳夏鑫先生(sheng)，獨立董(dong)事嚴(yan)建(jian)苗先生(sheng)、馬駿先生(sheng)以(yi)及董(dong)事高(gao)峰先生(sheng)、朱燕萍女士(shi)因工作原(yuan)因未(wei)能出席(xi)本次會議；

2、公司在任監(jian)事3人，出席3人；

3、公(gong)司董事會(hui)秘書陳琳玲女士(shi)出席(xi)(xi)會(hui)議。公(gong)司高級管理人員(yuan)及(ji)見(jian)證律師(shi)列席(xi)(xi)了本次股東大(da)會(hui)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議(yi)案(an)名(ming)稱：關于利用閑置資金進行委托理(li)財的議(yi)案(an)

議事最終：根據

議定情況下：

2、議案名稱：關于(yu)向杭州百大置業有限公司提供財務資(zi)助的議案

議事最后：進行

表決權前提：

(二)累積投(tou)票議案(an)表決情況

1、關于增補董事的議案

2、關于增補監事的議案

(三)涉及重(zhong)大事(shi)項(xiang)，5%以下股(gu)東的表決(jue)情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

這一次持股人大時會第3項、第2項議案5%下列持股人議決問題已獨立計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律(lv)師(shi)(shi)事務所(suo)：浙江天冊律(lv)師(shi)(shi)事務所(suo)

法律工作者：虞文燕、周麗鵬

2、律師鑒證結論意見：

工廠某次股東人員管理增減交流會的招集及隆重召開系統程序流程圖、亮相聯席會議安排人員管理及招集人的資證、聯席會議安排議定系統程序流程圖均契合民法、政策法規和《工廠條例》的相關規定；議定的結果準許、有用。

四、備查文件目錄

1、經(jing)與會董事和記錄人簽(qian)字(zi)確認并(bing)加(jia)蓋董事會印章(zhang)的(de)股東(dong)大會決(jue)議；

2、經(jing)鑒(jian)證的律師事務所主任簽字并加蓋(gai)公章(zhang)的法律意(yi)見書(shu)。

百大集團官網股票價格有現工司  2017年11月8日