2018-017 關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

上傳時間：2018-05-30

證劵源代碼：600865        證劵簡寫：百大控股集團        公示產品編號：2018-017 

百大集團工司簡介股東十分有限工司觀于召開會議2016年2.次臨場股東人員增減會議的信息

       本有限公司高管長會及整體高管長確保本信息公告游戲內容不發生什么惡意描述、夸大性闡述或嚴重疏忽，并對其游戲內容的真識性、精準的性和完整的性承擔起某種個別及擔保責任心責任心。

       重要內容提示：

●  股東大會召開(kai)日期：2018年5月21日

●  本次股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)采(cai)用的網絡投(tou)票(piao)(piao)系(xi)統：上海(hai)證(zheng)券交易所股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)網絡投(tou)票(piao)(piao)系(xi)統 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年二、次臨場大股東洽談會

(二)股東大會召集人：董(dong)事(shi)會

(三)投票(piao)方(fang)式(shi)：本次(ci)股(gu)東大會所采(cai)用的(de)表決(jue)方(fang)式(shi)是(shi)現場投票(piao)和網絡投票(piao)相(xiang)結(jie)合(he)的(de)方(fang)式(shi)

(四)現場會議召(zhao)開的日期(qi)、時間和地點

舉辦的起止日期期限：2016年的5月21日  14點30分召開大會場地：上海市延安路54六號上海大飯店住宿八樓云棲廳

(五)網(wang)絡投票(piao)(piao)的系統、起止日期和投票(piao)(piao)時間。

網絡投票系(xi)統(tong)：上(shang)海證券交易所股東大會網絡投票系(xi)統(tong)

無線網絡全民投票起止耗時：自2015年7月21日                  至2016年五月21日進行南京證券網上在線買賣網上在線買賣商無線網絡網上拉票系統化，實現網上在線買賣策略化網上拉票的平臺網站的網上拉票期限為項目公司的股東人員增減座談會舉辦日前的網上在線買賣期限段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；實現智連網網上拉票的平臺網站的網上拉票期限為項目公司的股東人員增減座談會舉辦日前的9:15-15:00。

(六)融(rong)資融(rong)券、轉融(rong)通、約定(ding)購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

針對的目標資金融券、轉融通金融產品部門、約好購回金融產品部門各種相關帳號或是滬股通股權創業投資者的網洛微信投票，應依照法規《廣州證券基金成交所什么時候上市新公司自然人股東大時會網洛網洛微信投票方案管理辦法》等有關的法規強制執行。

(七)涉及(ji)公開征集股東投票權

不舒服用

二、會議審議事項

此次出資人代表會決議議案及評選投票出資人形式

1、各議案(an)已披露的時間和披露媒體

不低于議案都大裝修公司第9屆副董事長會第9次開會議案借助，詳細大裝修公司于201七年8月5日刊載于《鄭州股票報》、《股票時報》及鄭州股票網上數字貨幣平臺網 www.sse.com.cn的公司公告。

2、特別決議議案：無

3、對(dui)中小投(tou)資(zi)者單獨(du)計票的議(yi)案：議(yi)案1

4、涉及關聯股東回(hui)避(bi)表決的(de)議案：無(wu)

5、涉及優(you)先股(gu)股(gu)東參與表(biao)決(jue)的議案：不(bu)適用

三、股(gu)東(dong)大會投(tou)票注意事(shi)項

(一)本公(gong)司(si)股(gu)東通(tong)過上海證券(quan)交易所股(gu)東大會網絡(luo)投(tou)票(piao)(piao)系(xi)統(tong)行(xing)(xing)(xing)使表(biao)決權的(de)，既可以登(deng)陸交易系(xi)統(tong)投(tou)票(piao)(piao)平(ping)臺（通(tong)過指定交易的(de)證券(quan)公(gong)司(si)交易終(zhong)端）進(jin)行(xing)(xing)(xing)投(tou)票(piao)(piao)，也可以登(deng)陸互(hu)聯網投(tou)票(piao)(piao)平(ping)臺（網址(zhi)：vote.sseinfo.com）進(jin)行(xing)(xing)(xing)投(tou)票(piao)(piao)。首(shou)次登(deng)陸互(hu)聯網投(tou)票(piao)(piao)平(ping)臺進(jin)行(xing)(xing)(xing)投(tou)票(piao)(piao)的(de)，投(tou)資者需要完成(cheng)股(gu)東身份認(ren)證。具體操作請見互(hu)聯網投(tou)票(piao)(piao)平(ping)臺網站說(shuo)明。

(二)股(gu)(gu)(gu)東(dong)通過上海證券交易所股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會網(wang)絡(luo)投(tou)(tou)(tou)票(piao)系統(tong)行使表決權，如果其擁(yong)有(you)多個股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)(zhang)戶，可以(yi)使用持有(you)公司股(gu)(gu)(gu)票(piao)的任一股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)(zhang)戶參加網(wang)絡(luo)投(tou)(tou)(tou)票(piao)。投(tou)(tou)(tou)票(piao)后，視為其全部(bu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)(zhang)戶下(xia)的相同(tong)類別普通股(gu)(gu)(gu)或相同(tong)品種(zhong)優先股(gu)(gu)(gu)均已分別投(tou)(tou)(tou)出同(tong)一意見的表決票(piao)。

(三)同一表決(jue)權(quan)通過現場、本所網(wang)絡投票(piao)平臺或其他方式(shi)重(zhong)復進行表決(jue)的，以第(di)一次投票(piao)結果(guo)為準。

(四)股(gu)東對所有(you)議案(an)均表決完畢才能(neng)提交(jiao)。

四、會議出席對象

(一)股(gu)權登記日收市后在中國證券登記結算(suan)有限責任公司(si)上(shang)海分公司(si)登記在冊的公司(si)股(gu)東有權出席(xi)股(gu)東大會（具體情況詳(xiang)見(jian)下表），并可以以書面(mian)形式委托代(dai)理人出席(xi)會議和(he)參加表決。該代(dai)理人不必(bi)是公司(si)股(gu)東。

股份公司類

(二)公(gong)司(si)董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)登記卡的手續1、企業法人法人董事應憑法人董事證券交易賬戶的卡、上蓋公司章的開門資格證的復印件、法帶表人受權請求書（見圖片附件1）、批發商人自身地位證申請登記表流程手續。2、我出資人的會憑我雙重身份正號證、出資人的會帳號里卡做等級表；出資人的會地區品牌授權人憑我雙重身份正號證、出資人的會品牌授權委托授權代為代為書（見抄送1）、委托授權代為代為人出資人的會帳號里卡、委托授權代為代為人雙重身份正號證網上辦理等級表手序。3、跨省公司股東可憑關以證件材料，以傳真號碼途徑去登記證。

(二)注冊登記周期：2016年8月17日中午2:00-4:00

(三)登記書場地：蘇州市延安路54六號蘇州大該酒店八樓云棲廳

六、其他事項

(一)擴大會議關聯手段連續人：方穎、沈沄認識打電話：0571-85823016搞好關系傳真號碼：0571-85174900

(二)另一事由此次大法人股東代表會施工現場大部分，會期下午。參會大法人股東交行費和吃住費自主。

特此公告模板。

                   百大集團網站控股股東有限制工廠監事會成員會  2015年6月5日 

有附件1：管理權限信賴書●  上報檔案提案開幕該項法人股東交流會的百大群控股股東是有限的集團公司第八屆董事會議案會第八次會議通知議案。

附注1：授權許可委托代為書認證請求書百大企業公司的股票是有限的公司的：茲委托人     某先生（女性）是指本企業（或另一方）參加人2015年介紹21日會議的貴單位2015年第十分批臨時倉庫債權人研討會，并代替履行投票表決權。代為人持平民股數：　　　　　　　　委托授權人持最優股數：　　　　　　　　受托人自然人股東帳號號：

協助人個人簽名圖片（敲章）： 　　　　　　　　受托關系個人簽名圖片：委托協議生命健康權份證號： 　　　　　　　　　　受托生命健康權份證號：都交給期限：　　年 月 日自己的名字：都交給管理權限代為人應在都交給管理權限代為一書上“拒絕”、“不贊同”或“棄權”有意向選出擇一位并打“√”，就都交給管理權限代為人去本管理權限都交給管理權限代為一書上未作中應指示箭頭的，受熟人準許按個人的權益實現表決權。