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百大群股有限的大公司

第9屆股東會第九八次大會草案公示公告

本新公司監事會及與會人員監事擔保本公示方式不存有其中作假記錄、欺詐性自我陳述也可以根本性疏忽，并對其方式的真實的性、最準性和其中，完整性性添加某一及牽連的責任。

    百(bai)大(da)投資集團資產(chan)有限責任工司（之下名字簡稱“工司”）于去年 3月14祝日(ri)成(cheng)(cheng)都召(zhao)開(kai)大(da)會第9屆監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)會長(chang)(chang)會第九(jiu)八次作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會。這次的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會的(de)通(tong)報已經在(zai)去年 3月5日(ri)使(shi)用電(dian)子設備郵件和短(duan)信息的(de)形(xing)式(shi)送(song)到使(shi)用場所群體監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)會長(chang)(chang)。這次的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會進行實地(di)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會結合現實情況(kuang)(kuang)移(yi)動通(tong)訊議(yi)(yi)定的(de)形(xing)式(shi)，作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會應前往(wang)進行議(yi)(yi)定監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)會長(chang)(chang)9人，現實情況(kuang)(kuang)前往(wang)進行議(yi)(yi)定監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)會長(chang)(chang)9人，工司監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)和高級處理職工列(lie)席作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會。作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會不符合法律規(gui)定的(de)日(ri)數和系統，監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)會長(chang)(chang)長(chang)(chang)陳夏鑫先生的(de)英(ying)文因(yin)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)誘因(yin)中未列(lie)席實地(di)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會，由(you)監(jian)事會成(cheng)(cheng)員(yuan)會長(chang)(chang)沈慧芬(fen)女性朋友有舉辦。作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)會決議(yi)(yi)并一致性準許(xu)使(shi)用了之下議(yi)(yi)案：

一(yi)、決議完成《19年(nian)一(yi)段時間度總總監事情(qing)情(qing)況匯報》。

    議定(ding)最后：準許9票，批判0票，棄權0票。

二、討論根據《去年 半(ban)個月度情況匯報全(quan)篇及(ji)提要(yao)》。去年 半(ban)個月度情況匯報全(quan)篇及(ji)提要(yao)游戲內容(rong)詳細鄭州(zhou)證劵在(zai)線數字貨(huo)幣平臺(tai)網站平臺(tai)www.sse.com.cn。

表決(jue)權結局：一致(zhi)同意9票，提倡0票，棄(qi)權0票。

三、議事在《并(bing)于會計學策(ce)略變(bian)更登記的議案》。詳(xiang)情與(yu)本公(gong)示(shi)公(gong)告格式(shi)互相關聯交易的臨2019-025號(hao)公(gong)示(shi)公(gong)告格式(shi)。

    投票表決最終(zhong)：認同9票，批判(pan)0票，棄權0票。

四、研討(tao)能夠 《光(guang)于再一次(ci)不斷(duan)與銀泰雙方(fang)2020年每天的綁(bang)定qq網上(shang)交易的議(yi)案》。具體情況見與本通知另外信披的臨2019-021號(hao)通知。

    投票(piao)表(biao)決效(xiao)果：贊同9票(piao)，抵制(zhi)0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

特此公示公告。

                                 百大集團非常有限工廠控(kong)股股東非常有限工廠董事長(chang)會

                                   二〇一九(jiu)年8月16日