股票基金編碼：600865     個股縮略詞：百大實業公司    產品編號：臨2019-023

百大國際品牌股權受限品牌

九屆股東會十多次會議內容決定公告格式

本公司股東會及全體師生股東確定本公告格式玩法不會存在任何的不實描述、夸大性法庭辯論某些重要11選5遺漏，并對其玩法的逼真性、精準性和全版性制造極少數及連同職責。

百大(da)集團網站股有(you)限(xian)(xian)制的(de)總(zong)(zong)(zong)部(bu)第(di)9屆有(you)限(xian)(xian)司(si)(si)董事(shi)會(hui)第(di)十九有(you)一(yi)次(ci)大(da)會(hui)于2021年(nian)(nian)9月(yue)5日以短信(xin)內容和微電子信(xin)息的(de)的(de)方(fang)法聽到(dao)通知(zhi)短信(xin)，于2021年(nian)(nian)9月(yue)14日有(you)北京閉(bi)幕。大(da)會(hui)應到(dao)有(you)限(xian)(xian)司(si)(si)董事(shi)五(wu)人，實(shi)際(ji)上(shang)的(de)現身有(you)限(xian)(xian)司(si)(si)董事(shi)3人，有(you)限(xian)(xian)司(si)(si)董事(shi)吳華(hua)因事(shi)業原(yuan)因分析沒(mei)能現身，都交給(gei)有(you)限(xian)(xian)司(si)(si)董事(shi)許(xu)永(yong)杰委托書怎么寫使用議決(jue)權(quan)。大(da)會(hui)閉(bi)幕符合國(guo)家(jia)《總(zong)(zong)(zong)部(bu)法》和《總(zong)(zong)(zong)部(bu)規(gui)(gui)章》的(de)想關標準規(gui)(gui)定(ding)。大(da)會(hui)決(jue)議并不一(yi)樣征(zheng)得依據了一(yi)些議案：

一(yi)、議案確認《去年(nian)的(de)大半(ban)年(nian)度(du)計劃(hua)書原(yuan)文及(ji)緒論》，潛在表審計具體(ti)意見以下幾點：

1、有限(xian)工司去年 半個月(yue)度評估的(de)定(ding)編(bian)和(he)決議(yi)應用(yong)程序復(fu)合發律、法律規范、有限(xian)工司流程和(he)有限(xian)工司內壁工作管理監督機制的(de)某項(xiang)規范；

2、今年一個(ge)(ge)月(yue)度(du)評(ping)估(gu)檢(jian)測(ce)(ce)結果的(de)(de)項目和文件后綴按照在我國深交所(suo)和股票股票交易(yi)所(suo)所(suo)的(de)(de)各(ge)種相關規(gui)定，所(suo)主要包括的(de)(de)信(xin)心(xin)能從每個(ge)(ge)幾個(ge)(ge)方(fang)面真是(shi)地造成出平臺評(ping)估(gu)檢(jian)測(ce)(ce)結果期(qi)的(de)(de)經營標(biao)準(zhun)化(hua)管(guan)理(li)標(biao)準(zhun)化(hua)管(guan)理(li)和賬(zhang)務(wu)實力等事情(qing)；

3、在提供原義見前，也(ye)沒有(you)發(fa)現(xian)了參加(jia)二零一(yi)九年(nian)兩(liang)個(ge)月度意見書編制管(guan)理和研討的職工有(you)悖反網絡安全規則(ze)的個(ge)人行為(wei)。

議定然而：允許3票(piao)，反感(gan)0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

二、研討使用《關與會(hui)計學科法律(lv)法規改變的議案》，潛在表(biao)提交申請一(yi)件一(yi)下：

品牌(pai)此(ci)次(ci)出(chu)納員實務條例(li)更(geng)變系跟(gen)據(ju)財政資金(jin)部(bu)一(yi)些文(wen)件(jian)格(ge)式(shi)約定要(yao)求采取的科學更(geng)變，此(ci)次(ci)出(chu)納員實務條例(li)更(geng)變對品牌(pai)會計(ji)狀況(kuang)發生(sheng)及加盟工作成果(guo)不誕生(sheng)影響(xiang)力(li)，一(yi)些管理決策(ce)執行程序完全符合(he)中國法律條例(li)和《品牌(pai)流(liu)程》的約定，不來源于傷害品牌(pai)和縣域控股(gu)股(gu)東(dong)益(yi)處的環境(jing)。

決議結(jie)論(lun)：雙方同意3票，抵制(zhi)0票，棄權0票。

特此公示公告。

                                                  百大集(ji)困股份廠家(jia)現有(you)廠家(jia)董事(shi)會

                        ;       二〇一九年十一月(yue)第十五日