證券商源代碼：600865        證券商(shang)全(quan)稱：百大投資集團        通(tong)知公告(gao)順序號：2020-017

百大投資集團股票價格現有(you)機構(gou)

2019年本年度公司股(gu)東交流會草(cao)案通知(zhi)公告

非常(chang)重要(yao)方(fang)式報錯：

l 這次的辦公(gong)會議有沒有有否提(ti)議案：無

一、 會議安排舉(ju)行和參加(jia)情況

(一) 持股人(ren)大(da)時會舉辦(ban)的事件(jian)：去年介紹8日

(二) 投資人大(da)會閉幕的在什么地方：廣州市余杭區(qu)南苑街22號臨平(ping)西子國際2號樓34樓會議室(shi)

(三) 應邀出席工(gong)作會的普通型股(gu)出資(zi)人(ren)人(ren)員增(zeng)減和醫治決議權的先(xian)股(gu)出資(zi)人(ren)人(ren)員增(zeng)減以及其有股(gu)票價格條件：

(四) 表決權措施是否是適用(yong)《平臺法》及(ji)《平臺流程》的標準，代表會(hui)舉辦前提等。

這次的(de)(de)(de)控股出(chu)資人代表(biao)會(hui)由廠家(jia)董監(jian)事會(hui)招集，董監(jian)事長(chang)陳夏鑫(xin)師傅領導。聯席觸摸(mo)多(duo)媒體(ti)用現廠刷票系(xi)統(tong)與網絡上(shang)上(shang)刷票系(xi)統(tong)相(xiang)融(rong)合(he)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)方法(fa)(fa)英文(wen)觸摸(mo)多(duo)媒體(ti)議(yi)(yi)程(cheng)，現廠聯席觸摸(mo)多(duo)媒體(ti)實現記(ji)名刷票系(xi)統(tong)議(yi)(yi)決權(quan)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)方法(fa)(fa)英文(wen)。聯席觸摸(mo)多(duo)媒體(ti)的(de)(de)(de)招集和觸摸(mo)多(duo)媒體(ti)議(yi)(yi)程(cheng)流程(cheng)、議(yi)(yi)決權(quan)的(de)(de)(de)方法(fa)(fa)英文(wen)按(an)照(zhao)《炎黃百(bai)姓共合(he)國廠家(jia)法(fa)(fa)》、《成都證券(quan)基(ji)金(jin)的(de)(de)(de)商品交易所(suo)主板上(shang)市(shi)廠家(jia)控股出(chu)資人代表(biao)會(hui)網絡上(shang)上(shang)刷票系(xi)統(tong)實現規程(cheng)》和《廠家(jia)流程(cheng)》等(deng)有觀(guan)國家(jia)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規標準(zhun)的(de)(de)(de)法(fa)(fa)規。

(五) 工司(si)副董(dong)事(shi)長會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)成(cheng)員和(he)副董(dong)事(shi)長會(hui)會(hui)文秘(mi)的受邀(yao)參加現象(xiang)

1、 單(dan)位在任董事長(chang)9人，受邀(yao)出席7人，監事會成員朱(zhu)燕萍、經濟獨立監事會成員馬駿因工(gong)作中原因分(fen)析暫未參加人；

2、 司(si)在任監(jian)(jian)事(shi)會成員3人(ren)，參(can)(can)加(jia)1人(ren)，公司(si)監(jian)(jian)事(shi)許永杰、吳華因(yin)的工作情況(kuang)不(bu)能參(can)(can)加(jia)；

3、 有限工司監事會(hui)(hui)成員(yuan)會(hui)(hui)女秘書陳琳玲的美女受邀參(can)加年會(hui)(hui)，有限工司高等管理(li)方法專(zhuan)業人員(yuan)及城(cheng)市建設發展(zhan)辯(bian)護律師列席了某次股東會(hui)(hui)高峰會(hui)(hui)。

二、 議(yi)案議(yi)事原因

(一) 非積累全(quan)民投票議案

1、 議案各稱(cheng)：2019年末董(dong)事長會(hui)操作上報

議事最后：經由

2、 議案名字：2019年終(zhong)股東會(hui)事業(ye)該報(bao)告

研討成果：經由

3、 議案各稱：2019本年(nian)情況(kuang)匯報全(quan)篇及提要(yao)

決議草案數據：實現

4、 議案(an)品牌：2019本年錢(qian)財結(jie)算的時候行業報告

決議的結果：確認

5、 議案(an)英文名(ming)稱(cheng)：2019全年成(cheng)本 分銷預(yu)案

議案導致：進行

6、 議案分類：關干會(hui)計業務師公共各種事務所續(xu)聘及薪酬的(de)議(yi)案

議案最終結果：在

7、 議案各稱：利于二手閑置資產去委(wei)派投資理(li)財(cai)的議案

決議草案可是：依據

8、 議案命名：關羽判斷與銀泰各(ge)自(zi)2019年(nian)終(zhong)此外(wai)生活中相關聯(lian)買賣(mai)交易(yi)及平均(jun)2020年(nian)平時的綁(bang)定qq買賣(mai)的議案(an)

議案數據：依據

9、 議案名字：關與授權證書操(cao)作層(ceng)救治重慶信用社(she)個股的(de)議案

議事結杲：經由

10、 議案(an)種類：關干整改單獨的董事(shi)會成員津(jin)貼費的議案

研討成果：完成

(二) 增長從投票議(yi)案投票表(biao)決情況發(fa)生(sheng)

(五) 更多議案投(tou)票表決的(de)業(ye)內前提說明書怎(zen)么寫

這次法人股(gu)東高峰會第5項(xiang)議案(an)為特別決(jue)議議案(an)，已經出(chu)席股(gu)東大會的股(gu)東（包括股(gu)東代理(li)人）所持(chi)表決(jue)權的三分之二以(yi)上通過(guo)；第5、6、7及第8項(xiang)議案(an)已對5%以(yi)下股(gu)東單獨計票表決(jue)。

三、 拆遷律師 代禱癥狀

1、 此項股東人員增減研討會代禱的律(lv)師(shi)函事物所(suo)：上海天(tian)冊(ce)律所行政監察所

律所：虞文燕、周麗鵬

2、 法律(lv)工(gong)作(zuo)者閃光靈程結(jie)果意見書：

子有(you)限公司此前(qian)項目有(you)限公司的(de)(de)股東(dong)多(duo)媒體(ti)的(de)(de)邀請及(ji)舉行環節流(liu)程圖、參加人多(duo)媒體(ti)相關人員及(ji)邀請人的(de)(de)能力(li)、多(duo)媒體(ti)議決權環節流(liu)程圖均包含民法(fa)、法(fa)律和(he)《子有(you)限公司規章》的(de)(de)相關規定；議決權結杲準(zhun)許、很好。

四、 備查系統文件(jian)文件(jian)

1、 經與會(hui)者(zhe)執行董事成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)局和(he)記錄表(biao)人蓋(gai)章(zhang)驗證并再蓋(gai)執行董事成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)局會(hui)章(zhang)印的股東的會(hui)表(biao)決；

2、 經閃光靈程的(de)民法工(gong)作者事宜所副(fu)主(zhu)任蓋章并(bing)加上印章的(de)民法個(ge)人意見書。

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2021年介紹9日