A股源代碼(ma)：600865      股(gu)要簡寫(xie)：百大投(tou)資控股(gu)公司      識(shi)別碼(ma)：臨2020-018 

百大國際公司(si)(si)持(chi)股十分有限(xian)公司(si)(si)

十(shi)屆董事局會(hui)首先次工作會(hui)議案公示公告

本大公司執行執行董事會及預備會議執行董事會切實保障本公示公告知識不發生隨便弄虛作假史籍、欺騙性法庭辯論還非常大外漏，并對其知識的真時性、正確度性和完整的性承擔起少數情況及連同工作。

    百大(da)集(ji)團電話股票(piao)價格有現(xian)集團公司(si)（之(zhi)下(xia)英(ying)文縮寫“公司(si)”）于2020年5月8日在佛(fo)山會(hui)議(yi)議(yi)程第十(shi)屆董事長(chang)會(hui)第一次辦公會(hui)議(yi)(yi)安(an)排。另(ling)行通知辦公會(hui)議(yi)(yi)安(an)排的消息通(tong)知于2020年4月30日通(tong)過電子(zi)郵件和短(duan)信(xin)的方式送(song)達(da)全體董事。本次(ci)會議(yi)采取現場表決的方式，會議(yi)應(ying)受邀出席董事長9人，現實情況(kuang)應(ying)邀出席董事會成(cheng)員8人，董事會會王衛紅因運轉原因中未受邀參加，全權負責董事會會陳琳玲全權負責行使權力決議權。總部(bu)股東和高等級處理(li)師列席工作會。會議(yi)通知復合規定數和流程，由監事會成(cheng)員長陳夏鑫某先生(sheng)配合。會議通知決議并相(xiang)一致贊同實(shi)現(xian)了以下的議案(an)：

一(yi)、議案進(jin)行(xing)《關干普選(xuan)(xuan)公(gong)司老總(zong)長的(de)議案》。普選(xuan)(xuan)陳夏(xia)鑫先(xian)生英文為十屆公(gong)司老總(zong)會(hui)公(gong)司老總(zong)長。

表決權結果顯示：征得9票(piao)，提倡(chang)0票(piao)，棄(qi)權0票。

二、討論在《就普選監事會(hui)各技術專業(ye)醫學會(hui)會(hui)醫學會(hui)的議案》。

第九屆(jie)副董(dong)事(shi)長會各常務專委(wei)會構成的專業人員如表(biao)：

1）．當選理事會會：何超(chao)（總書記）、嚴(yan)建苗、趙(zhao)敏(min)、陳夏鑫、沈慧芬(fen)

2）．薪酬體系與測試醫學會會：何超（領導）、趙敏(min)、陳夏鑫

3）．審計局理事會(hui)會(hui)：趙敏（毛主席）、何超(chao)、董振東

4）．戰術行(xing)為常務(wu)分委會(hui)：陳(chen)夏鑫（名譽主(zhu)席）、何(he)超、嚴建苗、董振東(dong)、陳(chen)琳玲

投票表決(jue)結局：愿意9票(piao)，批(pi)駁0票，棄權0票。

三、議(yi)事在《有關(guan)于任(ren)聘制(zhi)(zhi)程(cheng)序進(jin)行總(zong)(zong)監(jian)經歷(li)的議(yi)案(an)》。任(ren)聘制(zhi)(zhi)董振東先(xian)生(sheng)英(ying)語為總(zong)(zong)部程(cheng)序進(jin)行總(zong)(zong)監(jian)經歷(li)，組(zu)持總(zong)(zong)部規章制(zhi)(zhi)度管理任(ren)務。

議定成果(guo)：簽字9票(piao)，違(wei)抗0票，棄權0票(piao)。

四、議(yi)事根(gen)據(ju)《并于聘任制(zhi)制(zhi)副(fu)部(bu)(bu)門(men)(men)運(yun)營(ying)經(jing)(jing)理(li)部(bu)(bu)門(men)(men)運(yun)營(ying)經(jing)(jing)理(li)的議(yi)案》。聘任制(zhi)制(zhi)王(wang)衛紅男土為新公(gong)司副(fu)部(bu)(bu)門(men)(men)運(yun)營(ying)經(jing)(jing)理(li)部(bu)(bu)門(men)(men)運(yun)營(ying)經(jing)(jing)理(li)。

議決報告：容(rong)易9票，違抗0票，棄權0票(piao)。

五、研(yan)討經過《管于任聘制(zhi)錢財負(fu)責人(ren)的議案》。任聘制(zhi)沈紅霞女性朋友有為公(gong)司錢財負(fu)責人(ren)。

表決(jue)權然(ran)而：統一(yi)9票，提(ti)倡(chang)0票，棄權0票。

六(liu)、議事可(ke)以(yi)通過《對于任(ren)聘高(gao)管會文秘及股票新(xin)(xin)廠(chang)家事物代表英(ying)語著的(de)(de)議案》。任(ren)聘陳琳玲的(de)(de)美女(nv)為(wei)新(xin)(xin)廠(chang)家高(gao)管會文秘、方穎的(de)(de)美女(nv)為(wei)新(xin)(xin)廠(chang)家股票新(xin)(xin)廠(chang)家事物代表英(ying)語著。

決議最終(zhong)：簽字9票，批駁0票，棄權0票。

出現人士任屆與工司第10屆董事局會任屆高度。

特(te)此公告(gao)格式。                          ;   

百大投(tou)資集團(tuan)股票價格受限(xian)新公司監事會(hui)會(hui)

                                     二〇二〇年(nian)10月九(jiu)日(ri)

附(fu)：涉及到員(yuan)工作簡歷

陳夏鑫先森：1962年生人，中高級工(gong)商注(zhu)冊管控碩士(shi)研究(jiu)生（EMBA）碩士學(xue)位，市(shi)場(chang)經濟師評定職稱。列任(ren)百大實業(ye)(ye)(ye)控股企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)股東不(bu)多子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)英(ying)文(wen)(wen)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)副(fu)張(zhang)總長、西(xi)(xi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)國際聯(lian)盟控股企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)不(bu)多子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)英(ying)文(wen)(wen)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)執(zhi)行力(li)副(fu)張(zhang)總、西(xi)(xi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)貨梯實業(ye)(ye)(ye)不(bu)多子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)英(ying)文(wen)(wen)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)霸道腹(fu)黑總裁、西(xi)(xi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)合作控股企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)不(bu)多子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)英(ying)文(wen)(wen)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)霸道腹(fu)黑總裁、深圳(zhen)西(xi)(xi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)孚信社(she)會不(bu)多子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)英(ying)文(wen)(wen)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)副(fu)張(zhang)總長等責(ze)務。

董振東先是：1975年新生兒，深圳維護(hu)本科(MBA)學位。現任百大集團股(gu)份有限公司董(dong)事(shi)、執行副(fu)總經理(li)。

王衛(wei)紅的(de)美(mei)女(nv)：1966年份生，碩士學位(wei)文(wen)化程度。在職百大集團(tuan)官網司(si)股票有限司(si)司(si)副總裁經歷、高管。

沈紅(hong)霞女性朋友(you)有(you)：1971年(nian)出生，本科學歷，高級(ji)會(hui)計師(shi)，國際注(zhu)冊內(nei)部審計師(shi)。現(xian)任百大(da)集團股份有限公司財(cai)務總(zong)監。

陳琳(lin)玲美女(nv)：1980年誕生，本專實驗歷，維護學(xue)(xue)文學(xue)(xue)士(shi)。新任百大集團有(you)(you)限(xian)公司英文公司股東有(you)(you)限(xian)公司英文公司監事(shi)、監事(shi)會行政(zheng)秘(mi)書。

方穎(ying)先生：1982年(nian)出生，本科學歷。現任百大(da)集團股份(fen)有限公(gong)司證券事務代(dai)表(biao)、董事會辦公(gong)室主任。